Lịch sử các vụ sự cố với sàn giao dịch khác
QuadrigaCX (2019)
Gerald William Cotten CEO của QuadrigaCX, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất tại Canada vào năm 2013. Với việc đặt uy tín lên hàng đầu, vị CEO đã xây dựng được danh tiếng trong cộng đồng Crypto lúc bấy giờ. Từ đó, QuadrigaCX cũng nhanh chóng trở thành sàn giao dịch uy tín đầu tiên được cấp giấy phép hoạt động bởi tổ chức chống rửa tiền tại Canada.
Sau đó, Cotten đột ngột qua đời cũng là hồi kết cho sàn giao dịch điện tử lớn nhất Canada, bởi khoảng cuối năm 2018 mọi giao dịch trên QuadrigaCX không thể diễn ra, vì chỉ có Cotten mới biết mật khẩu của chiếc vị lạnh nơi lưu trữ toàn bộ tiền điện tử của sàn.
Kết quả sau sự kiện QuadrigaCX, 250 triệu đô của không ít người trong 115 nghìn khách hàng của QuadrigaCX đã cùng xuống mồ với vị CEO.
Binance (2019)
Vào tháng 5 năm 2019, sàn giao dịch đã gặp phải sự cố bảo mật lớn với 7000 BTC (40 triệu đô ở thời điểm đó) bị đánh cắp. Điều khiến nhiều người nghi vấn về tính bảo mật là tất cả số bitcoin bị hack đều nằm trong một ví tiền điện tử duy nhất. Sau vụ việc, Binance đã tuyên bố rằng quỹ tài sản đảm bảo cho người dùng (SAFU) sẽ bù đắp lại số Bitcoin bị đánh cắp.
Đúng vậy, sàn hàng đầu về danh tiếng trong giới crypto hiện tại cũng từng bị hack đấy anh em.
KuCoin (2020)
KuCoin là một sàn giao dịch lâu đời và được thành lập vào năm 2013. Vào tháng 9 năm 2020, bọn tội phạm đã đánh cắp được số tiền và token trị giá hơn 281 triệu đô. Ngoài ra, hacker đã tìm cách lấy được mã key của một số ví nóng nhất trên sàn giao dịch. May mắn là sau nỗ lực của mình, Kucoin đã thành công thu hồi được 204 triệu đô trên tổng số 281 triệu bị đánh cắp.
Đâu là tiêu chuẩn chọn sàn giao dịch uy tín?
Thanh khoản
Tính thanh khoản trong thị trường tiền điện tử về cơ bản đề cập đến khả năng chuyển đổi thành tiền của các token. Một sàn giao dịch đủ lớn mạnh sẽ có nhiều người cùng mua bán. Từ đó chúng ta có thể dễ dàng thực hiện mua bán token với các người dùng khác.
KYC & AML
KYC là viết tắt của Know Your Customer (Biết khách hàng của bạn) và là giai đoạn thẩm định khách hàng ban đầu trong các quy trình AML. Đây là bước để xác định mức độ rủi ro của khách hàng dựa trên xu hướng tội phạm tài chính của họ.
Background của đội ngũ sáng lập
Đã từng có những trường hợp đội ngũ sáng lập của các sàn giao dịch tiền điện tử, dự án tiền điện tử có quá khứ là tội phạm tài chính. Vì vậy, cần cẩn trọng khi sử dụng một sàn giao dịch mà những người đứng đầu có quá khứ không mấy tốt đẹp.
Trải nghiệm
Trải nghiệm người dùng là yếu tố rất quan trọng, không chỉ bao gồm việc sử dụng các tính năng mà còn bao gồm cả những khía cạnh khác như kinh nghiệm, giá trị nhận được khi sử dụng dịch vụ.
Cách sàn giao dịch xử lý khi gặp sự cố
Cũng như các doanh nghiệp kinh doanh, dịch vụ ở giới truyền thống. Qua cách ứng xử với khách hàng và hướng xử lý khi gặp sự cố cũng cho chúng ta thấy độ chuyên nghiệp của sàn giao dịch.
Huobi Global – Sàn giao dịch hàng đầu
Huobi sẽ là sự lựa chọn hợp lý cho các anh em khi các dự án tiềm năng đều được list trên Huobi và đương nhiên là được qua kiểm duyệt bởi đội ngũ dày dặn kinh nghiệm để bảo vệ khách hàng khỏi những dự án “có dấu hiệu” không lành mạnh.
Huobi là sàn giao dịch điện tử hàng đầu hiện nay, với khối lượng giao dịch trong 24h lên đến 4,2 tỷ đô, xét về độ uy tín thì không hề thua kém bất cứ sàn giao dịch cùng top đầu nào. Với hơn 10 triệu người dùng trên nhiều quốc gia và giao diện dễ sử dụng, trải nghiệm tốt là sự lựa chọn phù hợp cho tất cả nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư mới.
Huobi Global có một quy trình chắc chắn để quản lý rủi ro và dẫn đầu lĩnh vực này trong các sàn giao dịch. Đây là thứ đã giúp Huobi giữ vững được thành tích chưa từng xảy ra sử cố bảo mật nào trong chín năm kể từ khi thành lập. Khi xảy ra sự sụp đổ của Terra-Luna, Huobi Global đã làm tốt ở ba khía cạnh sau, từ đó các sàn giao dịch khác đã có dịp học hỏi:
- Đánh giá tình hình một cách hiệu quả và phù hợp
- Kịp thời thông báo cho người dùng về rủi ro
- Vận hành nền tảng trên cơ sở lấy người dùng làm trung tâm
Hãy cùng xem lại quy trình mà Huobi Global đã sử dụng để đối phó với sự cố Terra-Luna:
- Khi Luna bắt đầu vòng xoáy tử thần, Huobi Global đã đóng kênh gửi tiền để bảo vệ người dùng. Giá của Luna trên Huobi Global là cao nhất trong số tất cả các nền tảng trong thời kỳ đó, điều này bảo vệ quyền lợi của những người nắm giữ Luna trên nền tảng và cho họ đủ thời gian để điều chỉnh.
- Ngay sau khi xác nhận rằng Luna không còn được phát hành nữa, Huobi Global đã thông báo trước cho các chủ sở hữu của Luna và UST về những rủi ro để họ có thể đưa ra quyết định sáng suốt.
- Sau khi cung cấp các bản cập nhật chi tiết và sâu rộng, Huobi Global đã mở lại kênh nạp tiền để đáp ứng nhu cầu giao dịch của người dùng.
Sau sự hỗn loạn thị trường gần đây, Huobi Global ngay lập tức tăng cường các biện pháp để bảo vệ tài sản của người dùng khỏi các sự cố bảo mật nghiêm trọng, giúp cho các hoạt động hàng ngày bao gồm nạp và rút tiền vẫn tiếp tục diễn ra bình thường.
Bất cứ khi nào một cuộc khủng hoảng thị trường xảy ra, Huobi Global tin tưởng vào việc đáp ứng trách nhiệm của mình với tư cách là người dẫn đầu trong ngành để bảo vệ lợi ích của người dùng. Trong thị trường giá xuống, các nhà đầu tư khó tránh khỏi rủi ro, nhưng việc lựa chọn các dự án và nền tảng chất lượng cao ít nhất có thể giúp họ hạn chế những thiệt hại không đáng có.
“Sự hỗn loạn của thị trường hiện nay do một số yếu tố gây ra. Tuy nhiên, Huobi Global vẫn tích cực về tương lai của ngành công nghiệp blockchain. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo vệ tài sản của người dùng. Chúng tôi chưa bao giờ đóng băng bất kỳ tài sản người dùng nào hoặc áp đặt giới hạn rút tiền mà không có nguyên nhân chính đáng. Chúng tôi cam kết đảm bảo sự ổn định của thị trường và nỗ lực hết sức để duy trì nó”, Lily Zhang, Huobi CFO cho biết.
Tổng kết
Thị trường Crypto đang ngày càng phát triển, kéo theo đó là hàng loạt các dự án scam, lừa đảo và rất nhiều hacker nhắm đến. Tiền chúng ta khó kiếm nhưng lại rất dễ mất hãy chọn cho mình một sàn giao dịch uy tín, chất lượng và dễ sử dụng để đảm bảo an toàn cho tài sản của mình.
Cá nhân mình thì sử dụng Huobi khá nhiều vì nhu cầu fomo dự án mới của mình và giao diện cũng rất thân thiện.
