Một số tin tức chính trong 24h qua gồm có:
- Changpeng Zhao khẳng định không phải đích thân ra hầu tòa bất chấp lệnh triệu tập
- Lãnh đạo Coinbase khẳng định không delist token hay dừng dịch vụ staking
- SEC Mỹ cáo buộc Binance và Binance.US lạm dụng hàng chục tỷ đô la tài sản khách hàng, nhiều hơn FTX
- Coinbase rút hơn 70.000 ETH đã stake trong bối cảnh kiện tụng với SEC Hoa Kỳ
- Binance ghi nhận dòng ra 2 tỷ đô la giữa bối cảnh kiện tụng với SEC Hoa Kỳ
- Tòa án Hàn Quốc sắp quyết định xem LUNC có phải là chứng khoán hay không – Daniel Shin hầu tòa vào 10/6
- Do Kwon có thể sẽ “tù mọt gông” ở cả Hoa Kỳ và Hàn Quốc
- FCA Vương quốc Anh đề xuất cấm khuyến khích tiền điện tử
- Arbitrum gặp lỗi làm gián đoạn quy trình gộp giao dịch trên Ethereum
- Hơn 1 triệu ví đã triển khai hợp đồng thông minh trên Base testnet
🧊 Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao cho biết ông sẽ không phải đích thân ra hầu tòa, ít nhất là vào thời điểm hiện tại, sau khi được triệu tập từ một địa điểm ở Malta như một phần của vụ kiện mới được đệ trình lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.
“Tôi sẽ không cần phải đích thân trình diện,” anh ấy viết trên Twitter, trả lời một bài báo về lệnh triệu tập. “Đây chỉ là một phần của quy trình tuân thủ SEC. Không có gì mới.”
Vào thứ Hai, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã kiện Binance và Zhao về một số cáo buộc vi phạm luật chứng khoán của đất nước. Sàn giao dịch tiền điện tử cho biết họ đã lên kế hoạch tự bảo vệ mình một cách “mạnh mẽ”.
Mặc dù lệnh triệu tập, được đệ trình hôm thứ Tư tại Tòa án Quận Columbia của Hoa Kỳ, có thể là thủ tục, nhưng nó đáng chú ý vì nơi nó được chuyển đến – một địa chỉ cho một khu chung cư ven biển ở Malta.
Nơi ở và các chuyến đi của Zhao là chủ đề được đồn đoán thường xuyên và quốc đảo này trước đây được mô tả là “trụ sở tinh thần” của sàn giao dịch, mặc dù nó không được phép hoạt động ở đó.
🧊 Các giám đốc điều hành của Coinbase đã tuyên bố rằng công ty của họ không có ý định chấm dứt hỗ trợ cho các token và dịch vụ có tên trong trường hợp chứng khoán.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện Coinbase vào ngày 6 tháng 6 và xác định ít nhất 13 loại tiền điện tử được Coinbase niêm yết, cũng như dịch vụ staking của công ty, dưới dạng chứng khoán hoặc hợp đồng đầu tư.
Tuy nhiên, Coinbase “không có kế hoạch hủy niêm yết bất kỳ tài sản nào trong số này,” Giám đốc pháp lý Paul Grewal cho biết trong một tuyên bố ngày 7 tháng 6.
Trong khi đó, Giám đốc điều hành Coinbase, Brian Armstrong, nói với Bloomberg rằng công ty không có ý định ngừng các dịch vụ staking của mình và nó “hoạt động như bình thường”.
Bất chấp những nỗ lực của các giám đốc điều hành nhằm đảm bảo với người dùng, Coinbase đã có tiền lệ delist token trong quá khứ. Đáng chú ý, nó đã tạm dừng giao dịch XRP kể từ năm 2021 và trích dẫn rõ ràng trường hợp của SEC chống lại Ripple là lý do cho sự lựa chọn đó.
Coinbase cũng đã delist Binance (BUSD) và loại bỏ Algorand (ALGO) khỏi các tùy chọn staking của mình trong khoảng thời gian có những lo ngại về quy định, mặc dù lý do của những lần hủy niêm yết đó có thể chỉ liên quan trực tiếp đến các sự kiện quy định. Ngoài ra, Coinbase đã kết thúc chương trình Earn sau các mối đe dọa pháp lý từ SEC vào năm 2021.
🧊 Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã cáo buộc Binance và Binance.US chuyển hơn 12 tỷ đô la tài sản của khách hàng sang các thực thể do nhà sáng lập và chủ sở hữu Binance Changpeng Zhao (CZ) kiểm soát trong khoảng thời gian từ 2019 đến 2021.
Các cáo buộc mới của SEC được đưa ra như một bằng chứng hỗ trợ trong yêu cầu việc tạm thời đóng băng tài sản, ngoài các giao dịch quy đổi của khách hàng, tại Binance.US của cơ quan này với thẩm phán liên bang.
SEC cũng muốn đóng băng tài sản của Binance và Zhao nhưng mới chỉ đệ trình lệnh hạn chế tạm thời đối với tài sản của Binance.US.
Phát ngôn viên của Binance và Binance.US đã không đưa ra bình luận ngay lập tức. Trong một tuyên bố dài để đáp lại hành động thực thi ban đầu của SEC, Binance cho biết:
“Chúng tôi dự định sẽ tự vệ một cách mạnh mẽ.”
Lời buộc tội của cơ quan — bị chôn vùi trong một tài liệu đệ trình lên tòa án liên bang vào cuối ngày thứ Ba — xuất phát từ việc phân tích các tài liệu từ các tài khoản do Binance, Binance.US và Zhao nắm giữ tại Silvergate và Signature Banks.
Các ngân hàng đã xuất trình các tài liệu cho SEC và một phân tích về các tài khoản đã được đệ trình lên Tòa án Quận Columbia của Hoa Kỳ dưới dạng lời khai có tuyên thệ của Sachin Verma, trợ lý kế toán trưởng của Bộ phận Thực thi SEC.
Các luật sư của SEC cáo buộc rằng hầu hết tài sản đã được chuyển đến Merit Peak. Cơ quan trích dẫn một tuyên bố của Merit Peak tự mô tả mình là “một công ty thương mại độc quyền với của cải tự tạo từ việc kinh doanh tài sản kỹ thuật số của Zhao.”
“Những khoản tiền đó bao gồm một phần đáng kể tài sản của khách hàng trên Binance Platform, bao gồm cả tài sản của khách hàng trên Binance.US Platform và các nguồn khác,” SEC cáo buộc. Tổng cộng, cơ quan tuyên bố hơn 12 tỷ đô la trong số 22 tỷ đô la Merit Peak nhận được từ năm 2019 đến 2021 đến từ tài sản của khách hàng Binance và Binance.US.
Theo tuyên bố của tòa án SEC, 11 tỷ đô la từ tài sản của khách hàng Binance đã được chuyển qua một thực thể khác có tên Key Vision Development Limited.
Sử dụng các tài liệu ngân hàng của Merit Peak, SEC cáo buộc rằng phần lớn số tiền của Merit Peak — 21,6 tỷ đô la trong số khoảng 22 tỷ đô la — đã được chuyển đến một chi nhánh nước ngoài của công ty Paxos, công ty ủy thác có trụ sở tại New York đã hợp tác với Binance trong việc phát hành stablecoin BUSD.
Paxos đã ngừng phát hành stablecoin sau khi trải qua một cuộc điều tra của SEC vào tháng 2, mặc dù công ty vẫn quy đổi token.
Theo SEC, Merit cũng đã giao dịch trên Binance.US.
“Tuy nhiên, SEC đã không thể xác định lý do tại sao một thực thể do Zhao kiểm soát đã giao dịch có chủ đích trên Binance.US Platform sử dụng tiền cá nhân của Zhao lại hoạt động như một tài khoản ‘trung chuyển’ hàng tỷ đô la tiền của khách hàng trênBinance Platform,” SEC nói với tòa án.
SEC đã đệ trình hàng trăm trang tài liệu củng cố cho lập trường chống lại Binance của họ chỉ trong một đêm, trong đó có thêm chi tiết về cách thức hoạt động của các quỹ giao dịch độc quyền của Binance, Binance.US và Zhao bị cáo buộc.
Hồ sơ tương tự đưa ra cáo buộc xung quanh việc lạm dụng tiền của khách hàng để tư lợi cá nhân của Zhao và cũng nêu chi tiết rằng SEC đã điều tra Binance.US ít nhất là từ năm 2020, trước nhiệm kỳ của Chủ tịch SEC Gary Gensler.
Cơ quan quản lý thị trường cho biết họ đã gửi trát đòi hầu tòa cho chi nhánh Hoa Kỳ vào ngày 17 tháng 12, yêu cầu các tài liệu liên quan đến cách công ty kiểm soát và lưu trữ tài sản tiền điện tử. Nhưng cơ quan này nói rằng Binance.US đã cản trở họ trong nhiều năm, với phản hồi cuối cùng vào tháng 2 năm 2023.
“Các câu trả lời của chi nhánh Mỹ không khiến chúng tôi yên lòng”, Các luật sư của SEC tuyên bố.
SEC cáo buộc rằng Binance kiểm soát tài sản tiền điện tử của Binance.US với tư cách là người giám sát các chi nhánh của Hoa Kỳ, bất chấp sự đảm bảo công khai rằng hai công ty hoạt động độc lập. Thông tin đó một phần đến từ kiểm toán viên riêng của Binance.US, nói rằng Binance đã giữ quyền giám sát tài sản của chi nhánh tại Hoa Kỳ cho đến ngày 1 tháng 12 năm 2022.
Kiểm toán viên cảnh báo rằng thỏa thuận này dẫn đến “rất khó” đảm bảo công ty có đủ tài sản để thanh toán cho khách hàng nếu họ rút tiền từ tài khoản.
“Báo cáo kiểm toán không làm rõ ai có quyền giám sát và kiểm soát các tài sản của khách hàng Hoa Kỳ đó kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2022”, SEC nói.
Những chi tiết đó được bao gồm trong hàng trăm trang tài liệu, bao gồm các tài liệu nội bộ của Binance và một phần lời khai từ các cựu CEO của Binance.US. Vào thứ Ba, cơ quan này đã đệ trình lệnh cấm tạm thời đối với việc di chuyển tài sản từ Binance.US, ngoại trừ các giao dịch quy đổi của khách hàng.
Brian Brooks, cựu Giám đốc điều hành của Binance.US, đã được trích dẫn trong một bản ghi liên kết với các tài liệu vụ kiện của SEC chống lại Binance, BAM Trading, BAM Management và Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao.
Khi thảo luận về vai trò của mình với tư cách là lãnh đạo Binance.US, Brooks cho biết:
“Tôi không làm việc cho Binance.com, không ai ở Binance.com là sếp của tôi và vai trò của tôi là hoàn thành và làm nổi bật tính chất riêng biệt của công ty. Vì vậy, khi tôi nói chuyện với CZ, tôi coi mình như đang nói chuyện với chủ tịch hội đồng quản trị BAM Trading.”
“Điều trở nên rõ ràng với tôi tại một thời điểm nhất định rằng CZ là Giám đốc điều hành của BAM Trading, không phải tôi…Đó không phải vì Binance.com bằng cách nào đó kiểm soát chúng tôi, CZ sở hữu phần lớn Binance.com”.
Brooks là Giám đốc điều hành của Binance.US từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 8 năm 2021. Trong một tweet đã bị xóa, Brooks nói rằng ông đã từ chức vì “sự khác biệt về định hướng chiến lược”.
Vào thứ Hai, SEC đã đệ đơn kiện Binance với 13 tội danh. Trong số các cáo buộc, hồ sơ trích dẫn nhiều giám đốc điều hành giấu tên của Binance thừa nhận rằng họ đang điều hành Binance.com “như một sàn giao dịch chứng khoán chưa đăng ký tại Hoa Kỳ” và trích dẫn Zhao là người tích cực tìm cách giữ khách hàng “VIP”.
Số tiền mà các luật sư của SEC cáo buộc Binance và Binance.US chuyển hướng bất hợp pháp vượt quá khoảng 8 tỷ đô la tài sản của khách hàng mà đối thủ một thời của Zhao, Sam Bankman-Fried, bị cáo buộc chuyển hướng từ nền tảng giao dịch thất bại FTX sang công ty chị em của sàn giao dịch hiện đã thất bại, Alameda Research.
Bankman-Fried đã bị buộc tội hình sự vì đã chuyển hàng tỷ tiền của khách hàng để bù lỗ tại Alameda, công ty mà anh ta cũng sở hữu.
Trước khi bị truy tố và bắt giữ, Bankman-Fried – người đã từng chấp nhận đầu tư từ Binance – nói với một phóng viên rằng công ty của anh ta không phải là công ty duy nhất sử dụng tiền của khách hàng cho mục đích riêng của họ.
Bankman-Fried dự kiến sẽ hầu tòa vào tháng 10 vì các cáo buộc hình sự liên quan đến việc lạm dụng tiền của khách hàng. Nếu bị kết tội với tất cả các tội danh hiện tại, anh ta phải đối mặt với hơn 100 năm tù. SEC cũng đã kiện Bankman-Fried về tội gian lận dân sự.
Sau khi bị kiện bởi Ủy ban Chứng khoán & Giao dịch (SEC), Binance hiện phải đối mặt với một vụ kiện tập thể vì bị cáo buộc thu lợi từ các giao dịch liên quan đến tiền điện tử bị đánh cắp.
Vào ngày 5 tháng 6, công ty luật Silver Miller cùng với đồng tư vấn Kopelowitz Ostrow đã đệ đơn kiện tập thể chống lại Binance và nhà điều hành đối tác có trụ sở tại Hoa Kỳ BAM Trading.
Vụ kiện thay mặt cho một nhóm có hơn 100 thành viên và tổng số tiền tranh chấp vượt quá 5 triệu đô la.
Michael Osterer, cư dân New York, là nguyên đơn chính. Anh ta cáo buộc trong một tài liệu tòa án rằng anh ta đã mất 7,2 BTC và 449 ETH, trị giá hơn 1 triệu đô la vào thời điểm nộp đơn, từ tài khoản Coinbase của anh ta vào tháng 4 năm 2021.
Ông tuyên bố thêm rằng những khoản tiền này sau đó đã được gửi vào Binance mà không trải qua các thủ tục KYC cần thiết để xác minh quyền sở hữu hợp pháp.
Vụ kiện trích dẫn nhiều cáo buộc được đưa ra trong cả vụ kiện của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) và vụ kiện của SEC chống lại Binance làm bằng chứng hỗ trợ để chứng minh rằng công dân Hoa Kỳ tham gia vào việc sử dụng trái phép Binance.
Nguyên đơn nhấn mạnh rằng Binance biết rõ về việc người dùng ở Hoa Kỳ sử dụng dịch vụ VPN để truy cập vào nền tảng của mình, bất chấp sự tồn tại của BAM.
“Binance có động cơ tài chính mạnh mẽ để khuyến khích, tạo điều kiện và cho phép càng nhiều giao dịch trên nền tảng càng tốt — ngay cả các giao dịch liên quan đến tiền điện tử bị đánh cắp,” hồ sơ nêu rõ. “Binance đã nhắm mắt làm ngơ trước rất nhiều hoạt động rửa tiền và tiền điện tử từ khắp nơi trên thế giới mà nó cố ý tạo điều kiện thông qua nền tảng của mình.”
Binance cũng cho phép kẻ trộm rửa tiền điện tử bị đánh cắp bằng cách bỏ qua việc thiết lập các biện pháp bảo mật để xác minh quyền sở hữu hợp pháp của tiền điện tử được giữ trong tài khoản Binance, vụ kiện cáo buộc. Điều này bao gồm các tài khoản mà tiền điện tử bị đánh cắp của nguyên đơn đã được ký gửi.
Cho đến nay, Binance đã bị cáo buộc cho phép rửa tiền bằng cách cho phép gửi và rút tối đa 2 BTC mỗi ngày trên sàn giao dịch Binance.com mà không có bất kỳ hình thức xác minh danh tính nào.
🧊 Theo bảng điều khiển của Nansen, các tài khoản của Coinbase chiếm khoảng 79% thực thể đang chờ rút staked ETH kể từ ngày 8/6.
Sàn giao dịch muốn rút 70.057 ETH (khoảng 129 triệu đô la) trong số 88.121 token ETH đang chờ rút tính đến thời điểm viết bài.
Nhu cầu rút tiền của Coinbase tăng sau khi bị Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) khởi kiện vào ngày 6/6 vì hoạt động như một nhà môi giới, sàn giao dịch và nền tảng thanh toán bù trừ chưa đăng ký. Cơ quan quản lý còn cáo buộc chương trình staking của họ đủ điều kiện là một đợt chào bán chứng khoán chưa đăng ký. Coinbase đã liên tục khẳng định họ sẽ tiếp tục các dịch vụ staking của mình.
Trong khi đó, đây không phải là lần đầu tiên áp lực pháp lý buộc một thực thể có trụ sở tại Hoa Kỳ phải xử lý các khoản rút staked ETH. Vào tháng 2, Kraken đã ngừng cung cấp dịch vụ staking cho người dùng Hoa Kỳ và tự động unstaked tài sản sau khi hoàn thành nâng cấp Shanghai.
Bằng chứng về áp lực của SEC còn được thể hiện trong việc Coinbase đốt Wrapped Staked ETH (cbETH). Theo nhà nghiên cứu Tom Wan của 21Shares, Coinbase đã đốt 2% nguồn cung cbETH của mình, khoảng 27.280 token cbETH, vào ngày 6/6 sau vụ kiện.
Dữ liệu từ phân tích của Dune cho thấy xu hướng này tiếp tục kéo dài đến ngày 7/6, khi sàn giao dịch đốt 8.530 token cbETH, nâng tổng số tiền quy đổi lên hơn 35.000 token trong vòng 2 ngày — tốc độ nhanh nhất trong hơn một tháng.
Trong khi đó, Coinbase vẫn là tổ chức lớn thứ hai về staking thanh khoản ETH, chỉ sau Lido. Theo dữ liệu của DeFiLlama, tổng giá trị tài sản bị khóa trên sàn giao dịch là 2,1 tỷ đô la (1,14 triệu ETH).
Trong khi SEC duy trì áp lực đối với các thực thể tập trung cung cấp dịch vụ, cộng tác viên Pickle tại Alpha Please cho biết động thái này có thể “đẩy nhanh xu hướng chuyển sang các nhà cung cấp phi tập trung khác” như Lido,…
Dưới thời Chủ tịch Gary Gensler, SEC đang thúc giục các sàn giao dịch cung cấp chương trình staking và sản phẩm mang lại lợi nhuận tuân thủ luật chứng khoán.
🧊 Trong một sự kiện đáng kinh ngạc, sàn giao dịch khổng lồ Binance ghi nhận dòng ra khổng lồ. Cụ thể, 850 triệu đô la đã rời khỏi nền tảng chỉ trong 24 giờ theo báo cáo của DefiLlama. Con số đáng kinh ngạc này hiện đã tăng vọt lên 2 tỷ đô la chỉ trong 7 ngày.
Nguyên nhân chính gây ra khủng hoảng là vụ kiện gần đây do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đệ trình chống lại Binance, Binance US và CEO Changpeng Zhao, cáo buộc họ vi phạm các quy định về chứng khoán của Hoa Kỳ.
Binance, công ty hàng đầu của thị trường tiền điện tử trong nhiều năm, đang là bị đơn trong một cuộc chiến pháp lý với SEC. Cơ quan quản lý đã cáo buộc sàn giao dịch, công ty con tại Hoa Kỳ và CEO vi phạm luật chứng khoán Hoa Kỳ. Vụ kiện đã được đệ trình vào thứ 2 tuần này và gây chấn động khắp ngành công nghiệp tiền điện tử.
Theo SEC, Binance không đăng ký làm sàn giao dịch chứng khoán theo yêu cầu của luật pháp Hoa Kỳ. Cơ quan quản lý cũng đã cáo buộc sàn cung cấp trái phép giao dịch chứng khoán gắn với token kỹ thuật số. Nếu những cáo buộc này được chứng minh là đúng, nó có thể có tác động nghiêm trọng đến hoạt động của Binance tại Hoa Kỳ.
Cùng với vụ kiện, SEC đã yêu cầu đóng băng các khoản tiền thuộc về Binance, Binance US và Changpeng Zhao. Nếu được phép, việc này có thể được thực hiện sớm nhất vào ngày 13/6, làm trầm trọng thêm những thách thức mà Binance đã phải đối mặt. Một động thái như vậy sẽ hạn chế nghiêm trọng khả năng quản lý tài chính, tiến hành hoạt động và thực hiện nghĩa vụ của sàn giao dịch đối với người dùng.
Dòng tiền chảy ra đáng kể từ Binance, cùng với lệnh đóng băng tiềm ẩn, đã làm xôn xao khắp cộng đồng tiền điện tử. Các nhà đầu tư và người dùng của nền tảng đang ngày càng lo ngại về tiền của họ và sự ổn định chung của sàn giao dịch. Được biết đến với nhiều dịch vụ tiền điện tử và khối lượng giao dịch cao, Binance đã trở thành một cái tên đáng tin cậy trong ngành. Tuy nhiên, những sự kiện gần đây đã làm dấy lên nghi ngờ và sự không chắc chắn về tương lai của họ.
Sàn giao dịch đã đưa ra tuyên bố, khẳng định cam kết hợp tác với các cơ quan quản lý và giải quyết mọi lo ngại được đưa ra. Binance đã bày tỏ ý định làm việc thông qua quy trình pháp lý và khắc phục mọi vấn đề để đảm bảo tuân thủ luật pháp, quy định hiện hành. Mặt khác, vẫn chưa thể xác định chắc chắn kết quả của vụ kiện và tác động đối với hoạt động của Binance.
🧊 Phiên tòa xét xử Daniel Shin, đồng sáng lập Terraform Labs, sẽ bắt đầu tại Hàn Quốc – với các công tố viên quyết tâm chứng minh rằng Terra Classic (LUNC) là chứng khoán.
Shin (tên tiếng Hàn là Shin Hyun-seong) sẽ phải hầu tòa về tội lừa đảo vào ngày 10/6.
Các hãng truyền thông Chosun Ilbo và EToday đưa tin các chuyên gia pháp lý đang mong đợi một cuộc chiến “khốc liệt” tại tòa án.
Luật pháp Hàn Quốc hiện không phân loại bất kỳ loại tiền điện tử nào là “chứng khoán”.
Nhưng trường hợp của bên công tố dựa trên việc chứng minh rằng Shin biết LUNC (trước đây là LUNA) là một “chứng khoán” khi anh ta bán token cho các nhà đầu tư.
Shin đã nhiều lần nói rằng anh ấy đã rời khỏi dự án Terraform hai năm sau khi thành lập công ty tại Singapore.
Nhưng các cuộc phỏng vấn qua video với Shin chỉ vài tuần trước khi sụp đổ dường như gợi ý về mối quan hệ đang diễn ra giữa hệ sinh thái Terra và công ty thanh toán Chai Corporation của riêng anh ta.
Ngay cả khi các công tố viên thành công trong việc thuyết phục tòa án quận rằng LUNC là chứng khoán, nhóm pháp lý của Shin có quyền theo đuổi vấn đề tại phiên tòa thứ hai trước tòa án cấp cao.
Và nếu không thành công, vụ việc có thể được đưa lên Tòa án Tối cao.
Các quan chức công tố cũng có thể kháng cáo bản án, nghĩa là cuộc chiến pháp lý có thể kéo dài hàng tháng.
Nhưng các công tố viên đang hy vọng chiến thắng. Nếu họ thành công, họ sẽ có hy vọng truy tố Do Kwon – đồng sáng lập Terraform với tội danh tương tự.
Kwon hiện đang chờ xét xử vì bị cáo buộc đi du lịch bằng các tài liệu giả mạo ở Montenegro.
Anh ta bị bắt cùng với Han Chang Joon, một giám đốc điều hành cấp cao của cả Chai và Terraform khi cố gắng lên máy bay riêng tại sân bay Podgorica.
Kwon đã tuyên bố rằng LUNC “không phải là chứng khoán” và đã phàn nàn rằng vụ kiện chống lại anh ta đã bị “chính trị hóa”.
Nhưng các quan chức công tố đã cố gắng đảm bảo dẫn độ anh ta về Hàn Quốc.
Các công tố viên đã chiến đấu trong một cuộc chiến khó khăn nhằm đưa Shin ra xét xử.
Những nỗ lực ban đầu để thuyết phục tòa án ban hành lệnh bắt giữ anh ta đã bị từ chối vào tháng 12 năm ngoái.
Do Kwon (khi đó đang ở ẩn) đã ăn mừng phán quyết này với niềm hân hoan rõ ràng trên Twitter.
Nhưng các công tố viên đã không ngừng nghỉ thu thập thêm nhiều bằng chứng từ Chai và đột kích vào nhà của Shin.
Dẫu vậy, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Phiên xét xử đầu tiên ban đầu được ấn định vào ngày 26 tháng 5.
Nhưng sau đó, thẩm phán tại tòa án là cựu phóng viên của một tờ báo, người đã phỏng vấn Shin trong quá trình làm phóng viên của anh ta. Cuối cùng, ngày xét xử đã bị hoãn lại, và tòa án đã được thay đổi.
Các phương tiện truyền thông đưa tin rằng cả Shin và bên công tố đã “yêu cầu các chuyên gia gửi ý kiến bằng văn bản về việc liệu LUNC có thể bị coi là chứng khoán hay không.”
Một chuyên gia về “thị trường vốn” giấu tên đã đưa ra ý kiến như sau:
“Thật hợp lý khi xem cả LUNC và stablecoin UST là chứng khoán. Nhưng công tố chỉ cố gắng chứng minh mỗi LUNC là chứng khoán để tăng khả năng cho một kết quả tích cực.”
Các công tố viên nghĩ rằng họ chỉ có thể chứng minh Shin có tội với các tội lừa đảo, bội tín và biển thủ.
Nhưng cốt lõi của sự tranh cãi là liệu Shin có vi phạm Đạo luật thị trường vốn hay không.
Điều này sẽ yêu cầu họ chứng minh LUNC thực sự là chứng khoán, vì Đạo luật thị trường vốn hiện không có nhiều điều khoản dành riêng cho tiền điện tử.
“Chỉ có thể áp dụng Đạo luật thị trường vốn khi có thể chứng minh rằng coin đại diện cho các hợp đồng đầu tư chứng khoán.”
Các công tố viên cũng hy vọng rằng vụ kiện của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) chống lại Terraform sẽ giúp thuyết phục tòa án.
SEC đã gọi LUNC và Terra coin là “chứng khoán tiền điện tử”.
Nhưng nhóm của Shin hy vọng tòa án sẽ xem xét phán quyết của Tòa án Quận Nam Seoul từ tháng 4 năm nay, trong đó một thẩm phán tuyên bố rằng LUNC không thể được coi là chứng khoán.
🧊 Đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Terraform Labs Do Kwon có thể phải chịu nhiều bản án ở Hoa Kỳ và Hàn Quốc, theo một công tố viên cấp cao của Hàn Quốc đứng đầu cuộc điều tra.
Được biết, Kwon hiện đang được tại ngoại ở Montenegro sau khi được tòa án Montenegro chấp thuận đề nghị tại ngoại vào ngày 5 tháng 6. Cả Kwon và giám đốc tài chính của Terraform Labs, Han Chang-Joon, đều bị yêu cầu cư trú tại Montenegro trong khi chờ đợi quyết định dẫn độ được đưa ra.
Công tố viên cấp cao Hàn Quốc Dan Sunghan tiết lộ rằng việc dẫn độ Kwon sang Hàn Quốc có ý nghĩa hơn “khi đưa ra công lý hoặc bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân”.
Theo Sunghan, hầu hết các cuộc điều tra cơ bản xung quanh sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra đã được thực hiện ở Hàn Quốc. Ông tuyên bố thêm rằng chính quyền địa phương có quyền truy cập vào nhiều bằng chứng hơn so với các đối tác Mỹ của họ.
“Cách hiệu quả nhất để có được công lý là việc điều tra và xét xử diễn ra ở Hàn Quốc.”
Sunghan cũng nhấn mạnh thực tế là chính quyền Hàn Quốc đã truy tố một số đồng phạm của Kwon.
Tuy nhiên, khi được hỏi về khả năng Kwon phải hầu tòa ở cả Mỹ và Hàn Quốc, Sunghan tin rằng “có khả năng xảy ra”. Ông giải thích, một người bị kết án phải chịu nhiều bản án xuyên biên giới khi họ chưa bị truy tố về một số tội danh tại một trong các khu vực tài phán.
Do đó, Sunghan cho biết nếu chính quyền Hàn Quốc không luận hết tội mà Kwon bị buộc tội ở Mỹ, thì anh ta có khả năng bị đưa đến Mỹ để truy tố sau khi thụ án ở Hàn Quốc – có thể là hơn 40 năm.
Công tố viên cho biết bản án của Kwon sẽ là “bản án dài nhất từng có ở Hàn Quốc.” Ví lạnh của Kwon, được cho là chứa 10.000 Bitcoin, vẫn không thể theo dõi được.
Sunghan xác nhận rằng các nhà chức trách có thể nhìn thấy tiền được chuyển từ ví được đề cập nhưng không thể xác định vị trí của ví và quy trình rút tiền.
“Đây là vụ gian lận tài chính hoặc gian lận chứng khoán tài chính lớn nhất từng xảy ra ở Hàn Quốc”.
Kwon đã bị chính quyền Montenegro bắt giữ vào ngày 23 tháng 3 sau khi cố gắng bay ra nước ngoài bằng cách sử dụng giấy tờ giả . Ngay sau đó, cả chính quyền Hoa Kỳ và Hàn Quốc đều yêu cầu dẫn độ anh ta. Theo Sunghan, một số yêu cầu dẫn độ có thể mất tới 9 tháng để xử lý.
Trong khi đó, các nhà chức trách Hàn Quốc đã bắt đầu xem xét các giao dịch mua lại của Binance tại quốc gia này sau khi sàn giao dịch tiền điện tử vướng vào một cuộc chiến pháp lý với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).
Một báo cáo địa phương cho thấy cơ quan giám sát tài chính của Hàn Quốc — Ủy ban Dịch vụ Tài chính — đang xem xét việc Binance mua lại nền tảng giao dịch tiền điện tử địa phương Gopax.
Khi xem xét thương vụ Gopax, FSC đã chỉ ra rằng các vi phạm luật chứng khoán bị cáo buộc của Binance và yêu cầu đóng băng tài sản Binance.US của SEC khiến việc chấp nhận yêu cầu mua lại vào thời điểm này trở nên khó khăn.
🧊 Theo các tài liệu được công bố hôm thứ 5, Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh (FCA) sẽ đưa ra các quy tắc mới nghiêm ngặt cho quảng cáo tiền điện tử ngay sau khi các luật dự kiến cho ngành được hoàn thiện.
Theo các quy tắc mới, tiền điện tử sẽ được phân loại là “khoản đầu tư vào thị trường đại chúng hạn chế”, yêu cầu mọi quảng cáo hoặc chương trình khuyến mãi phải chứa “cảnh báo rủi ro rõ ràng” và cấm các khuyến khích đầu tư như “giới thiệu bạn bè” hoặc “tiền thưởng cho người mới tham gia”.
Tiền kỹ thuật số sẽ được đưa vào phạm vi hoạt động tài chính theo quy định của Vương quốc Anh thông qua Dự luật thị trường và dịch vụ tài chính, đại diện cho chiến lược tài chính hậu Brexit của quốc gia này và hiện đang được chuyển qua Quốc hội Anh. Với dự luật, FCA có quyền đặt ra các quy tắc cho lĩnh vực theo luật hiện hành.
Khi FCA tham vấn các quy tắc vào năm ngoái, những người được hỏi phần lớn không đồng ý với các đề xuất bao gồm cả ý định của cơ quan quản lý coi tiền điện tử là đầu tư rủi ro cao và ngăn nhà đầu tư mới nhận được ưu đãi không theo thời gian thực (DOFP). Tuy nhiên, FCA vẫn sẽ tiến hành các biện pháp này.
Bên cạnh các quy tắc sắp tới, FCA cũng lấy ý kiến công chúng về hướng dẫn mới để đảm bảo “các công ty hiểu rõ ý nghĩa của yêu cầu cho các chương trình khuyến mãi tiền điện tử”.
Hướng dẫn nhấn mạnh các công ty tiền điện tử nên “thẩm định đầy đủ và có đủ bằng chứng về tiền điện tử cơ bản để đảm bảo quảng cáo tài chính là công bằng, rõ ràng và không gây hiểu lầm”.
Đối với những người truyền đạt chương trình khuyến mãi cho các công ty stablecoin, họ sẽ phải đảm bảo tuyên bố về tính ổn định hoặc liên kết đến một loại tiền fiat không gây hiểu lầm. Điều đó cũng đặt ra một loạt các biện pháp khác.
Các quy tắc quảng cáo mới được đưa ra vì ước tính quyền sở hữu tiền điện tử ở Vương quốc Anh tăng gấp đôi từ năm 2021 lên 2022. Theo một báo cáo khác do FCA công bố, 10% trong số 2.000 người được cơ quan quản lý khảo sát nói rằng họ sở hữu tiền kỹ thuật số.
FCA cũng đưa ra chiến lược này để cam kết giảm thiểu và ngăn ngừa tác hại nghiêm trọng.
Sheldon Mills, nhà điều hành bộ phận người dùng và cạnh tranh tại FCA cho biết trong một thông cáo báo chí:
“Mọi người quyết định họ có nên mua tiền điện tử hay không. Nhưng nghiên cứu cho thấy nhiều người hối tiếc khi đưa ra quyết định vội vàng. Các quy tắc của chúng tôi cung cấp cho mọi người thời gian và cảnh báo rủi ro phù hợp để đưa ra quyết định sáng suốt”.
Nếu các công ty vi phạm quy tắc marketing sắp tới của FCA, họ có thể phải đối mặt với án tù hai năm, phạt tiền hoặc cả hai.
Tài liệu cho biết các công ty crypto có thể sẽ phê duyệt quảng cáo bắt đầu từ ngày 8/10.
🧊 Một lỗi trong code trình sắp xếp của Arbitrum đã khiến quy trình gộp giao dịch cho blockchain Ethereum bị tạm dừng trong một thời gian ngắn.
Là một mạng layer 2, Arbitrum gộp các giao dịch và gửi chúng trong một giao dịch duy nhất tới Ethereum nhằm giúp giảm tải gánh nặng cho blockchain chính. Để thực hiện quy trình này một cách trơn tru, Arbitrum sử dụng trình sắp xếp (sequencer) để thu thập các giao dịch, sắp xếp chúng và gộp chúng vào Ethereum.
Tuy nhiên, một lỗi trong code của trình sắp xếp đã khiến nó không thể gộp giao dịch trên Ethereum, theo các nhà phát triển của Arbitrum. Điều này gây ra sự cố ngừng hoạt động trong thời gian ngắn khi các giao dịch không được xác nhận trên blockchain chính.
“Khi Sequencer cố gắng chuyển một lô giao dịch on-chain, lỗi đã xảy ra và giao dịch được hoàn nguyên”.
Khi lỗi này xảy ra, đã có một chút nhầm lẫn đối với số ETH trong ví của trình sắp xếp. Khi hệ thống hoạt động như thiết kế, ví sẽ được hoàn lại số phí giao dịch mà nó chi tiêu. Vì các giao dịch không được xác nhận trên Ethereum nên ví thứ hai — được thiết lập để tự động hoàn tiền — đã không làm đúng quy trình.
Sau khi lỗi được sửa, ví thứ hai tiếp tục hoàn trả cho ví của trình sắp xếp và nó thực hiện nhiệm vụ của mình như bình thường.
🧊 Base là mạng layer 2 do Coinbase phát triển, đã báo cáo hơn 1 triệu ví triển khai các hợp đồng thông minh trên testnet của họ trong giai đoạn Builder Quest.
Sáng kiến này được thiết kế để xác định các sự cố tiềm ẩn trong mạng và vẫn là testnet trong điều kiện căng thẳng cao độ. Với hoạt động tăng mạnh như vậy, có thể team đã xác định được các điểm căng thẳng nghiêm trọng trong cả thiết kế và cơ sở hạ tầng của nền tảng. Hiện tại, họ đang tích cực giải quyết tuy gặp khá nhiều thách thức để giữ cho toàn bộ hệ thống hoạt động như dự kiến.
Trong giai đoạn thử nghiệm này, hoạt động tăng đáng kể trên mạng và một loạt các giao dịch sử dụng nhiều dữ liệu. Đáp lại, các nhà phát triển đã tăng giới hạn gas của block Base — cho phép nhiều giao dịch hơn trên mỗi block và nhằm hạn chế phí cơ sở nhảy vọt.
Tuy nhiên, sau sửa đổi, team đã gặp phải vấn đề trong việc cung cấp một cách an toàn các lô bằng chứng mật mã của block mạng trở lại testnet Goerli của Ethereum – đóng vai trò là chain layer 1 (L1) trong ngữ cảnh này. Mạng layer 2 chạy trên mạng layer 1 và thực hiện các đợt giao dịch cho mạng đó.
Nhóm lưu ý:
“Sau khi thực hiện điều chỉnh tăng gấp đôi giới hạn gas, chúng tôi đã gặp phải sự cố do các block trên L2 lớn hơn khi cố gắng gộp trở lại Goerli L1”.
Sau đó, team tiếp tục tinh chỉnh các tham số liên quan đến cách nhóm các giao dịch.
Base cho biết:
“Chúng tôi đã tinh chỉnh các tham số và điều chỉnh với hy vọng đạt được trạng thái cân bằng. Mặc dù thực hiện những thay đổi này, hệ thống vẫn phải vật lộn để đạt được trạng thái cân bằng và xuất bản các block không an toàn đến L1. Mãi cho đến khi các hoạt động chậm lại, chúng tôi mới có thể thu hẹp khoảng cách — nhấn mạnh nhu cầu về một giải pháp lâu dài, mạnh mẽ hơn”.
Được xây dựng trên ngăn xếp phần mềm phát triển của Optimism (OP Stack), Base hoạt động như một mạng rollup, tương tự như Optimism. Nó nhằm thực hiện các tính toán off-chain trên layer thứ cấp để tạo điều kiện cho các giao dịch nhanh hơn, rẻ hơn trong khi vẫn duy trì lợi ích bảo mật của mainnet Ethereum. Hơn nữa, giải pháp này có khả năng trở thành mạng layer 2 mặc định cho các sản phẩm on-chain của Coinbase.
Team nòng cốt của Base đã thực hiện hai lần tối ưu hóa nhằm cố gắng ổn định hệ thống sau khi nhận thấy hoạt động tăng đột biến. Đầu tiên, họ cho biết tăng cường nén dữ liệu nhằm mục đích sử dụng tốt hơn “dữ liệu gọi giao dịch trên L1”. Thứ hai, team đã sửa đổi hệ thống để cho phép gửi nhiều đợt giao dịch cho mỗi block L1, thay vì từng đợt. Team cho biết những thay đổi này có thể giải quyết các vấn đề kỹ thuật đã phát hiện trước đó.
“Khi chúng tôi hướng tới mainnet, những thay đổi này không chỉ mở đường cho khả năng tăng giới hạn gas block mà còn đảm bảo phí cơ bản vẫn ở mức thấp và người dùng có thể tiếp cận được. Những thay đổi đó cũng làm tăng tính xác thực của việc viết dữ liệu trên L2 vào L1, rất quan trọng để duy trì giao dịch và rút tiền nhanh chóng”.
Trước đây, team Base đã báo cáo testnet của họ thu hút sự quan tâm từ nhiều nhà phát triển và dự án, bao gồm Blackbird, Thirdweb, OAK và Parallel. Ngoài ra, các nền tảng DeFi đáng chú ý như Uniswap và Aave đang xem xét triển khai trên Base sau khi nó đi vào hoạt động.
TheTeleman.
Anh chị em đăng ký mở tài khoản sàn OKX qua link của CoinF nhé: http://OkX.com/Join/CoinF
