Một số tin tức chính trong 24h qua gồm có:
- Arthur Hayes dự đoán trader Trung Quốc sẽ khuấy động thị trường tăng giá tiếp theo
- Polygon giới thiệu các hợp đồng thông minh có thể nâng cấp
- Do Kwon kêu oan vì không biết hộ chiếu Costa Rica là giả
- Elon Musk cáo buộc BOB là scam, khoá tài khoản Twitter
- Tòa án bác bỏ yêu cầu đóng băng tài sản Binance.US của SEC, duyệt thỏa thuận xúc tiến vụ án
- Phát hiện loại scam mới có thể tự động rút ETH của nạn nhân
- Bitcoin ETF của BlackRock sẽ là một Big Deal nếu được duyệt
- Công ty tiền điện tử Wyre đóng cửa sau 10 năm hoạt động
- 17,95 triệu LINK ($95 triệu) được chuyển lên Binance khiến cộng đồng lo lắng
- Kẻ tấn công Mango Markets đối mặt cáo buộc hình sự và án tù 20 năm
🧊 Trong một bài đăng trên blog gần đây, Arthur Hayes, đồng sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX, bày tỏ niềm tin rằng đợt tăng giá tiếp theo của thị trường tiền điện tử sẽ được định hình bởi các trader Trung Quốc.
Hayes nhấn mạnh rằng cuộc đàn áp hiện tại đối với tiền điện tử của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) có thể gây ra tác động tiêu cực. Tuy nhiên, theo doanh nhân, không phải Hoa Kỳ mà là Trung Quốc sẽ nắm giữ quyền lực khi tiền điện tử bước vào giai đoạn tăng giá tiếp theo.
Hayes lập luận, một chất xúc tác khác cần chú ý là “sự trở lại của các trader Trung Quốc” trong bối cảnh đồng nhân dân tệ của Trung Quốc suy yếu.
“Màn comeback của giới trader tiền điện tử Trung Quốc thông qua Hồng Kông sẽ đốt cháy thị trường cùng lúc với việc những người Mỹ giàu có đang phá sản hàng loạt,” Hayes viết trong một bài đăng trên blog xuất bản vào ngày 16 tháng 6.
Theo ông, yếu tố kích hoạt sẽ là sự suy giảm của nền kinh tế Trung Quốc và đợt in tiền tiếp theo sẽ làm suy yếu thêm đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, dẫn đến một dòng vốn ồ ạt đổ vào tiền điện tử.
Các biện pháp gần đây của chính phủ Trung Quốc nhằm thắt chặt các quy định về tiền điện tử đã tạo ra một môi trường không chắc chắn cho các trader và nhà đầu tư trong nước. Đáp lại, nhiều trader Trung Quốc đã chuyển sang các tuyến đường thay thế như Hồng Kông để tiếp tục tham gia vào thị trường tiền điện tử.
Dòng vốn tiềm năng từ Trung Quốc vào thị trường tiền điện tử có thể mang ý nghĩa quan trọng. Trung Quốc có một lượng lớn những người đam mê tiền điện tử và đã đóng một vai trò quan trọng trong thị trường tiền điện tử toàn cầu trong quá khứ. Nếu các trader Trung Quốc tái gia nhập thị trường với số lượng lớn, điều đó có thể thúc đẩy một làn sóng tăng giá mới và hoạt động thị trường.
🧊 Nếu đề xuất mới được cộng đồng chấp nhận, blockchain EVM phổ biến nhất Polygon sẽ có thể nâng cấp thiết kế kỹ thuật nhanh hơn và dân chủ hơn.
Tuy nhiên, có quá nhiều câu hỏi về sự cân bằng quyền lực trong mô hình quản trị lai mới lạ. Polygon Labs đã mời những người đam mê cộng đồng cùng nhau thảo luận.
Trong một chủ đề Twitter gần đây của Mateusz Rzeszowski, ông đã giải thích động lực đằng sau việc nâng cấp mô hình quản trị tiềm năng. Nó có thể trao quyền thực hiện một số nâng cấp cho Hội đồng Hệ sinh thái, một cơ quan gồm các cá nhân tận tâm của Polygon
Đề xuất có tên “The Second Pillar: Polygon System Smart Contracts Governance” hình dung việc thành lập Hội đồng Hệ sinh thái, sẵn sàng thực hiện các nâng cấp có giới hạn thời gian cho các hợp đồng thông minh hệ thống có thể nâng cấp trên cả mạng Polygon, Polygon PoS và Polygon zkEVM. Hội đồng Hệ sinh thái sẽ có thể nâng cấp các hợp đồng thông minh của các mạng Polygon vì lợi ích chung của người dùng, trình xác thực và nhà phát triển của họ. Cộng đồng những hodler MATIC sẽ có thể kiểm tra chính sách của Hội đồng Hệ sinh thái để ngăn tình trạng cá voi thống trị mạng.
Bên cạnh việc tối ưu hóa chi phí hơn, mô hình kết hợp này không quá phức tạp và có thể khuyến khích nhiều cá nhân tham gia tích cực hơn vào quản trị cộng đồng:
“Loại quản trị này có thể giảm thiểu các yêu cầu đối với quản trị tích cực, sự mệt mỏi và thờ ơ của cử tri, cũng như các phương tiện tấn công tiềm ẩn liên quan, ví dụ, các cuộc bầu cử được tổ chức thường xuyên”.
Hội đồng Hệ sinh thái sẽ có các chương trình nghị sự riêng cho Polygon PoS và Polygon zkEVM.
Rzeszowski đã chia sẻ một danh sách các câu hỏi cần được thảo luận với cộng đồng trước khi bắt đầu chuyển đổi sang mô hình quản trị mới, với phần lớn là về các cơ chế phân quyền và tính khả thi về mặt kỹ thuật của cơ chế bỏ phiếu mới.
Polygon Labs đã gây chấn động khi xuất bản tầm nhìn Polygon 2.0 đầy tham vọng của mình vài ngày sau khi SEC tuyên bố rằng Polygon (MATIC) là chứng khoán.
Theo tài liệu, chuỗi khối Polygon (MATIC) sẽ phát triển thành một layer giá trị mới cho toàn bộ internet. Bên cạnh việc củng cố ưu thế kỹ thuật của Polygon, nó được thiết lập để đẩy nhanh việc áp dụng Web3 trên toàn cầu nói chung.
🧊 Do Kwon, gần đây đã bị bắt ở Montenegro sau khi trốn tránh chính quyền trong nhiều tháng, tuyên bố rằng anh ta không biết hộ chiếu Costa Rica của mình là giả.
Anh ta thừa nhận rằng anh ta đã nhận được hộ chiếu từ một cơ quan ở Singapore.
Kể từ sự sụp đổ thảm khốc của hệ sinh thái Terra một năm trước, Do Kwon, người kiểm soát giao thức, đã bị lên án vì vai trò của anh ta trong dự án. Mặc dù anh ta tuyên bố rằng bản thân không cố gắng trốn thoát khỏi chính quyền, nhưng không thể xác định vị trí của Kwon cho đến khi anh ta bị bắt ở Montenegro vì cáo buộc giả mạo giấy tờ.
Mới đây, Tạp chí Bitcoin đã báo cáo rằng Kwon có thể bị giam giữ thêm sáu tháng trước khi chính quyền địa phương quyết định xem nên đồng ý cho Mỹ hay Hàn Quốc dẫn độ.
Trong phiên điều trần tại Tòa án quận Podorica ở thủ đô của Montenegro vào ngày 16 tháng 6, Kwon giải thích rằng anh ta nhận được hộ chiếu Costa Rica thông qua một cơ quan ở Singapore “do một người bạn giới thiệu”.
“Tôi đã đi du lịch khắp thế giới với hộ chiếu Costa Rica. Nếu nghi ngờ đó là hộ chiếu giả thì tôi đã không đi nhiều nước rồi”.
Anh ta cũng đã cố xin hộ chiếu Granada nhưng bị từ chối. Tuy nhiên, khi được hỏi về tên của công ty đó, Kwon nói rằng không nhớ và chỉ biết đó là một tên tiếng Trung.
Theo báo cáo, Kwon cũng có hộ chiếu Bỉ vào thời điểm anh ta bị bắt. Công tố viên Harris Chabotich cho biết hai hộ chiếu có tên khác nhau và ngày sinh khác nhau, điều này cho thấy rõ ràng rằng chúng “được tạo ra với mục đích xấu. Xin hãy trừng phạt thích đáng.”
Kwon cũng thỉnh cầu thẩm phán chỉ trừng phạt anh ta vì bị bắt quả tang sử dụng hộ chiếu giả, vì cựu Giám đốc tài chính của Terraform, người đi cùng anh ta – Han Chang-joon – vô tội.
🧊 Vào đầu tháng 6 năm 2023, Elon Musk của Tesla phải đối mặt với những cáo buộc mới về giao dịch nội gián trong một vụ kiện cáo buộc ông tham gia vào các hoạt động pump & dump Dogecoin (DOGE). Các luật sư đại diện cho các nguyên đơn cho rằng việc Musk thay đổi logo Twitter từ chim xanh sang logo Dogecoin là một phần trong kế hoạch có mục đích của tỷ phú. Tuy nhiên, New York Post đã nhận được một lá thư từ luật sư của Musk, Alex Spiro, lập luận rằng Musk không phải là cá voi DOGE như cáo buộc của những người tố cáo.
“Bạn cáo buộc một cách cụ thể, không có cơ sở, rằng những chiếc ví sau đây ‘thuộc về’ các bị cáo,” lá thư của Spiro gửi cho luật sư của nguyên đơn, Evan Spencer. “Bạn sai rồi. Cơ sở duy nhất cho khiếu nại của bạn là những chiếc ví này đã bán Dogecoin vào thời điểm mà theo đơn khiếu nại sửa đổi thứ ba, giá đã tăng”.
Vào tháng 4, nhóm pháp lý của Musk đã tìm cách bác bỏ vụ kiện, cho rằng không có hành vi sai trái nào khi tweet về một loại tiền tệ hợp pháp. Các nguyên đơn, người đã đệ đơn kiện vào tháng 6 năm 2022, khẳng định rằng Musk có liên quan đến “kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử” với DOGE. Khiếu nại ban đầu cáo buộc rằng “các nguyên đơn và tập thể đã mất khoảng 86 tỷ đô la trong kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử này.”
Sau khi xem xét bức thư từ luật sư của Musk, tờ New York Post đã dẫn lời luật sư của nguyên đơn, Spencer:
“Vụ việc này sẽ được đưa ra xét xử tại tòa án chứ không phải trên các phương tiện truyền thông. Các nguyên đơn và tôi tin tưởng hơn bao giờ hết rằng vụ kiện sẽ thành công.”
Vào ngày 18/6, Elon Musk đã cáo buộc BOB là scam và khóa tài khoản Twitter của memecoin này.
BOB có hai tài khoản Twitter là @BobEthToken và @ExplainThisBob. Trong khi @BobEthToken được dùng làm tài khoản chính, @ExplainThisBob thường được quản lý bởi Twitter bot và bình luận “dạo” dưới các bài đăng của người nổi tiếng.
Sáng 18/6, @ExplainthisBOB vừa đăng bài cập nhật phiên bản “Pro”. Tuy nhiên, dưới phần bình luận, Musk cho rằng tài khoản này có những dấu hiệu scam và trong trường hợp cần thiết sẽ bị khoá.
Ngay sau đó, tài khoản này của BOB đã bị khóa. Tính tới hiện tại, @ExplainThisBob có hơn 402 nghìn lượt theo dõi trên Twitter.
Ngay sau tin tức, giá BOB đã giảm gần 50% trong 3 giờ qua. Hiện tại, BOB được giao dịch ở mức 0,000018 đô la.
🧊 SEC Hoa Kỳ và Binance đã ký một thỏa thuận chưa từng có để xúc tiến vụ việc và đảm bảo rằng tài sản của khách hàng Hoa Kỳ vẫn ở trong nước, theo hồ sơ tòa án ngày 16 tháng 6.
Thẩm phán Amy Jackson đã phê duyệt thỏa thuận nhưng từ chối yêu cầu của SEC về việc đóng băng tài sản của Binance.US thông qua lệnh cấm tạm thời (TRO). Trước đó, bà đã yêu cầu cả hai bên thương lượng một thỏa thuận để tránh bị đóng băng toàn bộ tài sản.
SEC đã yêu cầu đóng băng tài sản vì lo ngại Binance.US trộn lẫn tài sản và chuyển tài sản của khách hàng ra bên ngoài Hoa Kỳ.
“Changpeng Zhao và Binance có quyền kiểm soát tài sản của khách hàng trên nền tảng và có thể trộn lẫn tài sản của khách hàng hoặc chuyển hướng tài sản của khách hàng theo ý muốn, như chúng tôi đã cáo buộc, những lệnh cấm này là cần thiết để bảo vệ tài sản của nhà đầu tư”, Giám đốc Bộ phận Thực thi của SEC, Gurbir Grewal, cho biết trong một tuyên bố vào ngày 17 tháng 6.
Binance.US và Changpeng Zhao đã phủ nhận tất cả các cáo buộc và nói rằng SEC đang “cố gắng giết chết ngành công nghiệp tiền điện tử” bằng các chiến thuật mạnh tay.
“Chưa bao giờ có bất kỳ bằng chứng nào được đưa ra bởi SEC liên quan đến việc sử dụng sai mục đích tài sản của khách hàng. Trên thực tế, các luật sư của SEC đã thừa nhận tại Tòa án vào đầu tuần này, khi được Thẩm phán hỏi, rằng họ không có bằng chứng nào cho thấy có điều tương tự đã xảy ra”, Binance.US phản hồi sau khi phê duyệt thỏa thuận.
Thỏa thuận được đặt tên là “Lệnh chấp thuận và quy định được đề xuất”, về cơ bản cho phép Binance.US tiếp tục hoạt động như bình thường bất chấp vụ kiện.
Ngoài ra, nó cắt đứt mối liên hệ bị cáo buộc giữa Binance Holdings và Binance.US, được chính thức gọi là BAM Trading trong các hồ sơ pháp lý. Nó cũng bao gồm các điều khoản về việc “hoàn trả lại” tất cả tài sản trong lãnh thổ Hoa Kỳ và có thể đã được chuyển ra nước ngoài.
Thỏa thuận bao gồm một điều khoản cứu trợ tài sản khẩn cấp do SEC yêu cầu, điều này sẽ cho phép khách hàng của Binance.US truy cập và rút tiền khỏi nền tảng trong quá trình kiện tụng.
“Chúng tôi đảm bảo rằng khách hàng Hoa Kỳ sẽ có thể rút tài sản của họ khỏi nền tảng trong khi chúng tôi làm việc để giải quyết hành vi sai trái cơ bản bị cáo buộc”, Grewal nói.
Binance.US sẽ là người giám sát duy nhất của các quỹ và cũng được giao nhiệm vụ đảm bảo rằng các quan chức của Binance Holdings không thể truy cập vào ví, khóa riêng tư và các công cụ Amazon Web Services của họ.
Thỏa thuận cũng quy định rằng Binance.US sẽ chuyển tất cả tiền của khách hàng vào ví mới mà chỉ nhân viên của họ mới có thể truy cập. Hơn nữa, Binance.US chỉ có thể chi tiêu số tiền cần thiết cho các hoạt động thiết yếu hàng ngày.
Cộng đồng tiền điện tử đã suy đoán rằng các vụ kiện của SEC chống lại Coinbase và Binance sẽ kéo dài nhiều tháng nếu không muốn nói là nhiều năm. Điều này khiến nhiều người tham gia ngành cân nhắc việc tập trung phát triển bên ngoài Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, lệnh chấp thuận dự định sẽ đẩy nhanh quá trình tố tụng trong trường hợp của Binance với SEC bằng cách yêu cầu tất cả các bị cáo cung cấp khám phá nhanh và lời khai có tuyên thệ cho SEC, giảm đáng kể thời gian cần thiết để đưa ra kết luận.
Nó cũng yêu cầu Binance.US cung cấp “bản kế toán đã được xác minh” của tất cả các tài khoản và giao dịch được thực hiện từ ngày 31 tháng 12 năm 2022 đến ngày kế toán.
Thẩm phán Jackson đang giám sát vụ kiện Binance-SEC cũng sẽ đưa ra phán quyết sơ bộ về việc liệu một số loại tiền điện tử nhất định có thực sự là chứng khoán theo luật như một phần của vụ kiện hay không.
Một số token mà SEC đã liệt kê là chứng khoán trong các trường hợp chống lại hai sàn giao dịch bao gồm Cardano (ADA), Solana (SOL), Polygon (MATIC), BNB Chian (BNB) và một số loại khác.
Những đánh giá sơ bộ xung quanh các token này có thể sẽ có tác động sâu rộng đến ngành công nghiệp tiền điện tử ở Hoa Kỳ.
🧊 Các thành viên của mạng Forta đã phát hiện ra một loại lừa đảo tiền điện tử mới có tên là “Sleepdrop”, đã ảnh hưởng đến một số lượng lớn người dùng. Lừa đảo liên quan đến sự hiện diện của các token bất ngờ từ một hợp đồng có vẻ hợp pháp trong ví của người dùng. Người dùng không tránh các token được airdrop như vậy sẽ gặp rủi ro nghiêm trọng.
Mạng Forta đã gửi một tweet cảnh báo vào thứ Năm về Sleepdrop. Theo Forta, trò lừa đảo này hoạt động bằng cách bắt chước sự xuất hiện của một token chính hãng thông qua một kỹ thuật tương tự như “sleepminting” của NFT. Nhưng những kẻ xấu nhắm mục tiêu cụ thể vào các token ERC-20. Cho đến nay, những kẻ lừa đảo đã mạo danh token từ Uniswap, Chainlink , Lido, Circle và những loại khác.
Để đánh lừa những người dùng cả tin, những kẻ lừa đảo đã drop token gian lận cho nhiều cá nhân. Bằng cách thực hiện mánh khóe này, nhìn bề ngoài có vẻ như các token đến trực tiếp từ hợp đồng xác thực.
Khi kết nối ví của họ với trang web, người dùng ký một giao dịch dường như liên kết họ với một ứng dụng phi tập trung (Dapp). Tuy nhiên, người dùng không hề hay biết, giao dịch này thực sự yêu cầu chức năng kết nối của hợp đồng, dẫn đến việc chuyển một lượng nhỏ ETH.
Sau đó, những kẻ lừa đảo sẽ sử dụng một cuộc tấn công ice phishing để lừa nạn nhân đổi token mới của họ bằng token hợp pháp chính và hợp đồng thông minh sẽ đánh cắp ETH từ ví của nạn nhân.
Forta, lần đầu tiên phát hiện ra vụ lừa đảo, là một giải pháp bảo mật Web3 và mạng khám phá thời gian thực giám sát hoạt động blockchain. Mạng được tạo thành từ một mạng lưới các nhà vận hành node độc lập phi tập trung, những người quét các giao dịch và chặn các thay đổi để tìm các mối đe dọa tiềm ẩn.
Kể từ khi phát hiện ra loại hình lừa đảo mới, cộng đồng Forta đã biên soạn một danh sách các địa chỉ Sleepdropper và các URL lừa đảo tiềm ẩn rủi ro. Vào thứ Sáu, nó đã công bố một khoản tiền thưởng để phát hiện Sleepdrop. Forta Foundation sẽ chi trả chi phí triển khai Bot ban đầu, bao gồm cả việc staking. Phần thưởng sẽ được thanh toán bằng token FORT.
Ivan Spanier, một thành viên của Forta Foundation và là người phát hiện ra vụ lừa đảo Sleepdrop, đã chia sẻ về những rủi ro mà loại hình lừa đảo mới này gây ra. Theo quan điểm của ông, đó là một trò lừa đảo “khác thường”.
“Tương tác với hợp đồng Sleepdrop hầu như luôn kết thúc bằng việc cạn kiệt token gốc trong mọi trường hợp. Nói rõ hơn, airdrop luôn phải được yêu cầu từ các hợp đồng đã được xác minh và từ các trang web chính thức,” Spanier nói. “Trong mọi trường hợp, người dùng không nên tương tác với các token được airdrop như vậy, ngay cả khi nó dường như được gửi bởi nhóm chính thức”.
Kiểu tấn công mới này chỉ là một trong nhiều mánh khóe mà những kẻ lừa đảo sử dụng để đánh cắp tiền điện tử. Nhưng bất chấp các mối đe dọa liên tục xuất hiện, bạn vẫn tương đối an toàn.
Theo Báo cáo tội phạm tiền điện tử Chainalysis năm 2023, khối lượng giao dịch bất hợp pháp đạt mức cao kỷ lục 20,6 tỷ USD vào năm 2022, đánh dấu năm tăng trưởng thứ hai liên tiếp bất chấp thị trường suy thoái.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là hoạt động bất hợp pháp trong không gian tiền điện tử chiếm chưa đến 1% tổng khối lượng giao dịch. Ngoài ra, trong khi một sự gia tăng đáng kể diễn ra trong năm nay, tỷ lệ tội phạm liên quan đến tiền điện tử đang thực sự giảm trong thời gian dài.
🧊 Đơn vị iShares của BlackRock đã nộp đơn lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để thành lập một quỹ Bitcoin ETF giao ngay vào chiều thứ Năm (14/6).
Nhiều người đang tự hỏi quỹ của BlackRock thực sự là một quỹ ETF hay chỉ là một quỹ tín thác? Câu hỏi có vẻ kỳ quặc, nhưng phần đầu của hồ sơ S-1 của BlackRock thể hiện đây là tên của quỹ được đề xuất: iShares Bitcoin Trust.
Trước khi đi xa hơn, như Eric Balchunas của Bloomberg đã tweet, đây chính xác là cách thức hoạt động của quỹ ETF SPDR Gold Shares ($GLD). Đó là một quỹ tín thác, nhưng hoạt động như một quỹ ETF. Nếu không tìm hiểu quá sâu, nếu iShares Bitcoin Trust được phê duyệt và hoạt động với việc tạo và quy đổi mỗi ngày, thì về cơ bản, nó sẽ trông giống và hoạt động như một quỹ ETF. Ai quan tâm nếu về mặt kỹ thuật đó là một “quỹ tín thác?”
Câu trả lời là “nhiều người”. Thị trường có một số thắc mắc với từ “trust – quỹ tín thác” trong bối cảnh các công cụ Bitcoin được giao dịch công khai, điển hình là Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) của Grayscale.
Noelle Acheson, biên tập viên của Crypto is Macro Now đã đưa ra lời giải thích về thuật ngữ của ETF khi nhiều người nhầm lẫn về việc liệu BlackRock đang đăng ký một ETF hay một quỹ tín thác với các tài sản tương tự như GBTC:
“Đó là một lời nhắc nhở về mức độ phức tạp của thuật ngữ ETF. Về mặt kỹ thuật, đề xuất của BlackRock là một quỹ tín thác, nhưng đó là quỹ tín thác cho phép mua lại, vì vậy nó hoạt động giống như một quỹ ETF”.
Theo nghĩa này, Acheson lưu ý, sản phẩm iShares không giống GBTC, vốn không có cơ chế quy đổi.
“Thị trường nghe thấy ‘quỹ tín thác’ và nghĩ rằng nó sẽ giống như GBTC mà không có sự quy đổi, nhưng đó không phải là trường hợp của Blackrock”.
Điểm khác biệt chính là một quỹ ETF dành cho Bitcoin giao ngay “sẽ có thể mua Bitcoin vào cuối ngày giao dịch để điều chỉnh sao cho tài sản của quỹ phù hợp với giá giao dịch. Một quỹ tín thác không có khả năng này,” Joe Consorti, nhà phân tích thị trường tại The Bitcoin Layer cho biết.
Do đó, một quỹ tín thác đôi khi sẽ giao dịch cao hơn hoặc thấp hơn giá trị của tài sản cơ bản – một vấn đề mà GBTC đang phải đối mặt, khi cổ phiếu giao dịch ở mức chiết khấu cao (hiện tại là khoảng 40%) so với giá trị tài sản ròng trong nhiều năm.
GBTC nắm giữ Bitcoin và cổ phiếu có thể được mua OTC nhằm tiếp xúc với giá Bitcoin cơ bản. Nói một cách dễ hiểu, theo Grayscale, giá trị thị trường của một cổ phiếu GBTC là 13,4 đô la mặc dù số lượng Bitcoin nắm giữ trên mỗi cổ phiếu là 23 đô la (kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2023).
Điều đó thật tệ. Nhưng tình trạng tương tự không nên xảy ra với sản phẩm của BlackRock vì về cơ bản nó là một quỹ ETF.
Thanh khoản Bitcoin đã bị ảnh hưởng kể từ khi Binance loại bỏ chương trình giao dịch Bitcoin miễn phí vào đầu năm nay và FTX sụp đổ vào tháng 11 năm ngoái. Tin tức về Binance có thể không cần giải thích thêm, nhưng về FTX, các tài liệu cho thấy team phá sản của họ đã không thể xác định được gần như tất cả số Bitcoin mà sàn giao dịch phá sản đang thiếu khách hàng. (Ai biết được bao nhiêu Bitcoin đó chỉ là “Bitcoin giấy” hoặc IOU).
Và đó không phải là điều đáng nói về thị trường gấu đã khiến những người tham gia phải sợ hãi.
Tình trạng kém thanh khoản đã khiến giá dao động dữ dội. Nhưng nếu quỹ iShares được phê duyệt và BlackRock tham gia vào thị trường Bitcoin, những lo ngại về thanh khoản có thể được giải quyết. BlackRock là công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới. Mặc dù không thể cường điệu quá mức về Blackrock Bitcoin ETF, nhưng ít nhất có thể khẳng định nó sẽ mang lại một bầu không khí hợp pháp và dòng tiền lớn.
Có thể điều đó sẽ làm tăng giá Bitcoin, nhưng ngoài ra, có hai điều rất quan trọng cần xem xét trong tương lai:
Đầu tiên, các sàn giao dịch nên e ngại. Nếu nhà đầu tư mới chỉ muốn tiếp xúc với Bitcoin nhưng không quan tâm đến các khía cạnh khác (ví dụ như sử dụng) thì họ sẽ tìm cách tiết kiệm chi phí nhất. Họ sẽ cân nhắc tại sao phải trả khoản phí 1% cho các sàn khi họ chỉ cần chi một khoản nhỏ hơn nhiều thông qua Bitcoin ETF?
Thứ hai, với nguồn cung cố định của Bitcoin, liệu việc Blackrock giới thiệu quỹ ETF giao ngay có thúc đẩy quá trình mở rộng Bitcoin? Giao thức Bitcoin nói rằng chỉ có một lượng Bitcoin nhất định có thể tồn tại, nhưng thị trường tài chính chắc chắn không nói như vậy. Thị trường tài chính cho phép tạo ra các công cụ tài chính kỳ lạ có thể đại diện cho hầu hết mọi thứ, kể cả bất kỳ lượng Bitcoin nào.
Bởi vì giá trị thị trường bằng USD của Bitcoin phụ thuộc vào lượng USD mà một sàn giao dịch sẽ cung cấp cho người dùng để đổi lấy Bitcoin và số tiền đó được điều chỉnh bởi thị trường, điều gì có thể ngăn thị trường bị ảnh hưởng bởi sự đầu cơ quá lớn trên các thị trường phái sinh khiến nguồn cung Bitcoin hiệu quả vượt quá giới hạn nguồn cung hữu hạn của nó? Nhiều khả năng là không có gì.
Có một số cuộc tranh luận về việc liệu SEC có chấp thuận đề nghị của BlackRock hay không. Cho đến nay, cơ quan chứng khoán đã từ chối mọi Bitcoin ETF giao ngay được đưa ra trước đó, về cơ bản là vì họ tin rằng thị trường Bitcoin có thể bị thao túng. Tuy nhiên, hồ sơ của BlackRock đi kèm với các tính năng giám sát thị trường nâng cao, vì vậy một số nhà phân tích cho rằng đây có thể là Bitcoin ETF đầu tiên ra mắt – cộng với đó là hồ sơ từ BlackRock, liệu SEC có từ chối không?
Trong bất kỳ trường hợp nào, cho dù tất cả điều này tác động đến Bitcoin như thế nào, thì iShares Bitcoin Trust, nếu được chấp thuận, sẽ là một “big deal”.
🧊 Công ty thanh toán tiền điện tử có trụ sở tại San-Francisco, Wyre, sẽ đóng cửa sau gần 10 năm kinh doanh, viện dẫn những thách thức tài chính của thị trường gấu và không liên quan gì đến thái độ diều hâu ở Hoa Kỳ.
Trong một bài đăng trên blog vào ngày 16 tháng 6, công ty tuyên bố rằng họ đã đưa ra quyết định khó khăn để “bảo vệ lợi ích tốt nhất của các bên liên quan và khách hàng chính của chúng tôi”.
“Wyre tiếp tục đảm bảo tài sản của khách hàng. Nếu bạn có tài sản trên nền tảng Wyre, bạn có thể tiếp tục rút cho đến ngày 14 tháng 7. Sau đó, chúng tôi sẽ có một quy trình riêng để thu hồi tài sản còn lại trên nền tảng”.
Nhóm Wyre cũng gợi ý rằng tài sản của họ hiện đang được rao bán:
“Nếu bạn quan tâm đến việc mua tài sản của Wyre hoặc các công ty con của Wyre, vui lòng liên hệ với 88 Partners.”
Công ty có vẻ đã kiệt quệ kể từ khi công ty thanh toán Bolt hủy bỏ kế hoạch mua lại Wyre với giá 1,5 tỷ đô la vào tháng 9 năm 2022.
Vài tháng sau, rắc rối bắt đầu nảy sinh khi nhà cung cấp giải pháp on-ramp fiat-to-crypto Juno kêu gọi người dùng chuyển tài sản tiền điện tử của họ ra khỏi nền tảng Juno và tự quản lý, do “sự không chắc chắn” được báo cáo xung quanh đối tác lưu ký Wyre.
Ngày hôm sau, MetaMask cũng ngừng hỗ trợ các dịch vụ thanh toán tiền điện tử với Wyre vì vấn đề tương tự.
Chỉ vài ngày sau, Wyre tiếp tục áp đặt giới hạn rút tiền 90% cho tất cả người dùng của mình, nhưng sau đó đã nhanh chóng hủy bỏ giới hạn vào ngày 13 tháng 1 sau khi nhận được tài trợ từ một “đối tác chiến lược” giấu tên.
Đáng chú ý, Wyre đã sa thải 75 nhân viên vào tháng 1.
🧊 Hôm 17/6, nhà báo Trung Quốc Wu Blockchain thông báo về việc 17,95 triệu token LINK, trị giá khoảng 95 triệu đô la, đã được chuyển đến Binance từ địa chỉ ví được chỉ định của Chainlink – “Chainlink: Nguồn cung không lưu thông”. Số tiền này là một phần trong tổng số 21 triệu LINK, trị giá khoảng 111 triệu đô la, được chuyển từ bốn ví chính thức của Chainlink được đánh dấu là Nguồn cung không lưu thông.
Cộng đồng tiền điện tử đã nhanh chóng phản ứng với tin tức này, bày tỏ suy đoán về động cơ đằng sau động thái chuyển tiền. Tuy nhiên, ChainLinkGod, Đại sứ cộng đồng của Chainlink, đã nhanh chóng giải quyết những lo ngại trong một tweet được đăng ngay sau khi hành động diễn ra.
Theo ChainLinkGod, Chainlink đang tích cực làm việc để tạo ra một nền kinh tế Oracle tự bền vững, nơi phí người dùng bao gồm và vượt qua chi phí hoạt động của các nhà vận hành node, điều phối viên và staker của mạng. Để đảm bảo mạng hoạt động trơn tru cho đến khi đạt được tính bền vững hoàn toàn, Chainlink đã quyết định thiết lập lịch phát hành token dài hạn và dễ dự đoán hơn. Số LINK từ nguồn cung không lưu thông sẽ được sử dụng làm trợ cấp, bao gồm cả phần thưởng Oracle cho các node.
Bất chấp lời giải thích, cộng đồng tiền điện tử đã bày tỏ hoài nghi. Một số nhà đầu tư đã chỉ trích động thái này, cho rằng đó chỉ là một cách để biện minh cho việc xả hàng của dự án.
Người dùng Cato đã đi xa đến mức so sánh Chainlink với ICP 2.0, đề cập đến dự án Internet Computer (ICP) gây tranh cãi. Ông bày tỏ lo ngại rằng, tương tự như ICP, sự đổi mới công nghệ liên tục của Chainlink bị lu mờ bởi trọng tâm chính của team là bán token với giá chiết khấu cho các nhà đầu tư bán lẻ.
“Giảm 90% rồi và những người mua sau khi giá giảm 90% nghĩ rằng không thể tồi tệ hơn, đừng ngạc nhiên khi nó giảm thêm 40%. Đây là ICP 2.0: Vâng, có một số đổi mới công nghệ nhưng team chủ yếu quan tâm đến việc xả hàng để thoát (nhà đầu tư nghèo cả tin đổi tiền thật lấy một token không có giá trị)”.
🧊 Trong diễn biến mới nhất xoay quanh vụ tấn công thao túng giá Mango Market hồi tháng 10/2022, Toà án quận Manhattan (New York, Mỹ) đã ấn định một phiên toà hình sự đối với Avraham Eisenberg vào ngày 04/12.
Trước đó trong vụ kiện dân sự, Mango Labs LLC tuyên bố người này đã lừa đảo lấy cắp 114 triệu USD của giao thức và sau đó ép các thành viên trong DAO cho phép anh ta chỉ cần trả lại 67 triệu USD. Thoả thuận Mango cho Eisenberg 47 triệu USD làm tiền thưởng cũng không đúng. Vụ kiện đang được tạm hoãn để chuyển sang trạng thái xét xử hình sự.
Như Coin68 đã đưa tin vào tháng 10/2022, Mango Markets đã bị tấn công thao túng giá, dẫn đến thiệt hại 114 triệu USD tiền của người dùng. Chuỗi diễn biến cụ thể như sau:
- Eisenberg đã nạp 5 triệu USDC vào Mango Markets và mở một vị thế long MNGO với kích thước khoảng 19 triệu USD.
- Vị thế long này đã đẩy giá MNGO tăng đến 167% chỉ trong chưa đến một giờ đồng hồ, kéo theo đó là giá trị tài sản thế chấp trong tài khoản của hacker. Nguyên nhân là bởi volume giao dịch của MNGO trên Mango rất thấp, chỉ đạt gần 19 triệu USD trong 24 giờ – tức bằng với kích thước lệnh mà hacker đã mở.
- Người này sau đó dùng lượng tài sản thế chấp tăng vọt trên để vay hàng loạt các token khác và rút các token khác về, với tổng giá trị lên đến 114 triệu USD.
- Sau khi hoàn thành phi vụ, Eisenberg đã ngạo nghễ đề xuất trả lại số tiền nếu dự án cho phép hắn giữ lại 47 triệu USD làm tiền thưởng. Người này sau đó đã giữ đúng lời hứa và trả lại 67 triệu USD cho Mango Markets vào ngày 15/10. Về sau Mango tuyên bố trước toà án bị Eisenberg đẩy vào thế đã – đành.
Sau chiến lợi phẩm Mango, Avraham Eisenberg đã không dừng lại mà tiếp tục thử tấn công các dự án DeFi lớn như Aave – Curve của Ethereum trong tháng 11/2022, song không thành công. Hắn còn tạo ra một shitcoin mang tên “Mango Inu” và rug pull trót lọt bot mua tự động, thu về 100.000 USD.
Mẫu số chung của chuỗi hành động trên là người này luôn cho rằng “mình không làm gì sai”. Chỉ là bản thân có “chiến lược giao dịch sinh lời cao” và nó không vi phạm bất kỳ quy định gì vì đây là lỗi của dự án.
Avraham Eisenberg bị Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) bắt giữ vào ngày 26/10 tại Puerto Rico. Ngoài ra, nhân vật này còn lần lượt bị Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và Ủy ban Chứng Khoán Mỹ (SEC) kiện với các tội danh lừa đảo, thao túng giá.
Với những cáo buộc như vậy, ông Avraham Eisenberg được cho sẽ phải đối mặt với bản án 20 năm tù.
TheTeleman.
Anh chị em đăng ký mở tài khoản sàn OKX qua link của CoinF nhé: http://OkX.com/Join/CoinF