🧊 Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và Giám đốc điều hành Changpeng Zhao của nó đang phải đối mặt với một vụ kiện từ Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC).
Vụ kiện đã được đệ trình lên tòa án liên bang ở Chicago vào thứ Hai, cáo buộc Binance và Zhao vi phạm các quy tắc giao dịch và phái sinh.
Vụ kiện tuyên bố rằng Binance đã thu hút và chấp nhận các đơn đặt hàng từ các khách hàng Hoa Kỳ liên quan đến các giao dịch giao ngay và phái sinh kể từ tháng 7 năm 2019 mặc dù không được đăng ký với CFTC.
Gã khổng lồ tiền điện tử đã cố tình che giấu vị trí của các văn phòng điều hành của mình, với Zhao nói rằng trụ sở của Binance ở bất cứ nơi nào anh ta ở vào bất kỳ thời điểm nào
Theo vụ kiện, Binance và các nhân viên của họ đã tích cực tạo điều kiện cho các hành vi vi phạm luật pháp Hoa Kỳ, hướng dẫn khách hàng Hoa Kỳ sử dụng VPN để trốn tránh các biện pháp kiểm soát tuân thủ và cho phép những khách hàng chưa gửi bằng chứng nxác minh danh tính và vị trí tiếp tục giao dịch trên nền tảng. Họ cũng đã hướng dẫn các khách hàng VIP có tài sản ở Mỹ mở tài khoản Binance dưới các công ty vỏ bọc để trốn tránh các biện pháp kiểm soát tuân thủ.
🧊 DYDX, sàn giao dịch phái sinh phi tập trung hàng đầu đã thông báo kế hoạch rời khỏi Ethereum để đầu quân cho Cosmos do tốc độ giao dịch chậm.
dYdX sẽ ra mắt testnet riêng vào ngày 28 tháng 3 và thử nghiệm trong 2-3 tuần. Sau đó, dự án sẽ chuyển sang testnet công khai vào cuối tháng 7, với mục tiêu chạy hoàn toàn trên Cosmos vào cuối tháng 9.
Theo Natha Cha, trưởng phòng marketing tại dYdX, lý do chính của động thái này là Ethereum không còn có thể đáp ứng nhu cầu mở rộng của nền tảng.
Đây là dự án thứ hai thông báo chuyển từ Ethereum sang Cosmos, với SushiSwap, một sàn giao dịch phi tập trung, cũng có hành động tương tự sau khi mua lại nền tảng giao dịch Vortex Protocol trên Cosmos vào tháng trước.
Các nhà phát triển đã xem xét các giải pháp mạng khác nhau, bao gồm giải pháp Solana và Layer 2, trước khi quyết định rằng Cosmos là lựa chọn tốt nhất.
“Chúng tôi đi đến kết luận rằng Cosmos là lựa chọn tốt hơn vì chúng tôi có thể tùy chỉnh blockchain theo nhu cầu của mình. Bây giờ chúng tôi có thể xử lý các giao dịch nhanh hơn”.
🧊 Theo nhà điều tra tiền điện tử Scam Sniffer và SlowMist, các sàn giao dịch phi tập trung Launch Zone (LZ) và BSCex (BSCX) đang gặp phải lỗ hổng hợp đồng, gây thiệt hại hơn 7,7 triệu đô la.
Lỗ hổng bị phát hiện vào khoảng 20 giờ ngày 26/3 (theo giờ Việt Nam) và hơn 34.000 ví đang bị đe dọa, theo dữ liệu mà Scam Sniffer chia sẻ.
Vấn đề bắt nguồn từ hợp đồng SwapX trên BNB Chain — phát hiện sau khi người dùng báo cáo BUSD của họ đã bị đánh cắp.
Qua truy vết, phát hiện số tiền bị đánh cắp từ một hợp đồng SwapX ủy quyền đã ra mắt hơn 700 ngày trước. Bốn hợp đồng được coi là dễ bị tấn công được triển khai vào tháng 1/2021, tháng 5/2021, tháng 7/2021 và tháng 10/2021
Tại thời điểm viết bài, địa chỉ chính và “chiến lợi phẩm” của hacker vẫn đang hoạt động. Kẻ tấn công khai thác sử dụng SwapX để wash trade hoặc đổi tiền đánh cắp lấy token có giá trị thấp.
Nhà sáng lập ẩn danh của SlowMist đã nhận xét về lỗ hổng SwapX và ngụ ý rằng họ thấy nó xuất hiện vài năm trước.
“Ai có thể nghĩ rằng có lỗ hổng trong dự án ủy quyền địa chỉ ví cách đây 2 đến 3 năm. Nhiều người dùng đã không hủy ủy quyền. Hacker sẽ tiếp tục theo dõi các địa chỉ ví có rủi ro ủy quyền này. Một khi họ tìm thấy tiền, họ sẽ đánh cắp chúng…”.
Theo một nghiên cứu gần đây của Rekt Database, lĩnh vực tiền điện tử đã mất 372 triệu đô la do lừa đảo và tấn công khai thác kể từ đầu năm.
Báo cáo cũng tiết lộ BNB Chain là điểm đến phổ biến nhất của bọn tội phạm tiền điện tử. Có 47 vụ tấn công được ghi nhận kể từ đầu năm. Trong số các cuộc tấn công, BNB Chain đã phải hứng chịu 18 đợt — chiếm hơn 38% các cuộc tấn công.
🧊 Cơ quan thi hành pháp luật Hoa Kỳ đã tịch thu 18 máy ATM tiền điện tử được mua bằng các khoản vay gian lận từ Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ (SBA) nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết các khoản vay này cũng được sử dụng để mua Bitcoin từ một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại New York.
Vào thứ Năm tuần trước, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố rằng Charles Riley Constant, hay còn gọi là Chuck Constant, đã bị bắt “vì các cáo buộc liên quan đến âm mưu đánh cắp và rửa hơn 1 triệu đô la tiền vay gian lận từ Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ (SBA), bao gồm cả việc sử dụng tiền gian lận để mua ATM tiền điện tử”.
Bộ Tư pháp nêu chi tiết:“Các cơ quan thi hành pháp luật đã thu giữ, cùng với những thứ khác, 18 máy ATM tiền điện tử ở Texas và Oklahoma mà Constant đã mua bằng tiền gian lận để bắt đầu kinh doanh dịch ATM tiền điện tử có tên “Coindawg LLC”, cũng như trang web của Coindawg.”
DOJ giải thích rằng Constant và đồng phạm của hắn đã tạo danh tính và thông tin doanh nghiệp giả mạo để có được bảy Khoản cho vay Thảm họa Kinh tế (Economic Injury Disaster Loans) từ SBA bắt đầu vào mùa thu năm 2020. Các khoản tiền này được đưa ra để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ bị tổn hại về tài chính do đại dịch Covid-19.
Constant đã sử dụng khoảng 700.000 đô la trong số các khoản vay SBA lừa đảo để mua bitcoin (BTC) từ một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Thành phố New York.
Bộ Tư pháp nhấn mạnh:“Đến nay, số tiền điện tử mà Coindawg đã giao dịch có trị giá lên tới hơn 3.000.000 đô la cùng với 15% phí giao dịch.”
🧊 MicroStrategy, công ty phần mềm kinh doanh thông minh, đã thông báo mua thêm 6.455 Bitcoin với giá trị khoảng 150 triệu đô la, theo một hồ sơ nộp lên SEC gần đây. Lượng BTC này được mua từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 23 tháng 3 năm 2023, với mức giá trung bình là 23.238 đô la cho mỗi bitcoin, đã bao gồm phí và phụ phí.
MicroStrategy và các công ty con của nó hiện nắm giữ tổng cộng 138.955 Bitcoin, trị giá khoảng 4,14 tỷ đô la với giá mua trung bình khoảng 29.817 đô la.
Đợt mua mới nhất diễn ra chỉ vài ngày sau khi công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của MicroStrategy, MacroStrategy LLC, đã hoàn trả đầy đủ khoản vay có kỳ hạn 205 triệu đô la cho Silvergate Bank. Khoản vay được thế chấp bằng một số bitcoin nhất định thuộc sở hữu của MacroStrategy và tài khoản dự trữ tiền mặt trị giá 5 triệu đô la được MacroStrategy giữ tại Silvergate.
MicroStrategy đã đầu tư rất nhiều vào Bitcoin trong vài năm qua, với việc công ty coi tiền điện tử là một kho lưu trữ giá trị dài hạn. Giám đốc điều hành của MicroStrategy, Michael Saylor, là một người ủng hộ Bitcoin nhiệt thành và công ty đã thực hiện nhiều giao dịch mua Bitcoin kể từ khoản đầu tư ban đầu trị giá 250 triệu đô la vào tháng 8 năm 2020. Số Bitcoin nắm giữ của công ty hiện trị giá hàng tỷ đô la và chiếm một phần đáng kể trong bảng cân đối kế toán tổng thể của công ty. Thông qua đợt mua BTC mới nhất, MicroStrategy cho thấy cam kết tiếp tục chiến lược Bitcoin của mình.
🧊 Theo cơ quan chức năng, Kwon bị tình nghi có liên quan đến sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra vào tháng 5/2022 gây thiệt hại hàng tỷ USD cho người dùng.
Đại diện pháp lý của Kwon đã xác nhận rằng họ sẽ kháng cáo quyết định của tòa án về việc gia hạn tạm giam anh ta vượt quá 72 giờ theo quy định thông thường khi vi phạm luật pháp ở Montenegro. Quyết định được đưa ra sau khi các nhà chức trách đánh giá rằng Kwon có nguy cơ bỏ trốn cao.
Tình hình leo thang khi các công tố viên Hoa Kỳ cũng buộc tội Kwon tội lừa đảo, cùng với 8 tội danh khác bao gồm gian lận hàng hóa, gian lận chứng khoán, gian lận thông qua điện tín (wire fraud), âm mưu lừa đảo và thao túng thị trường.
Montenegro bắt giữ Kwon vì nghi ngờ anh ta đang sử dụng tài liệu giả để di chuyển giữa Singapore, Dubai và Serbi. Kwon liên tục chạy trốn sau sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra.
Giới chức Hàn Quốc đã nỗ lực truy tìm để bắt giữ Shin Hyun-Seong, còn được gọi là Daniel Shin – một đồng sáng lập khác của Terra.
Kể từ tháng 11 năm 2022, chính quyền Hàn Quốc đã nghi ngờ sự tham gia của nhiều đồng nghiệp Terra trong việc giúp Do Kwon thúc đẩy các cơ hội đầu tư không ổn định và không chắc chắn bằng token Terra (LUNA) và TerraUSD (UST).
Tuy nhiên, sau vụ bắt giữ Kwon vào ngày 23 tháng 3 năm 2023, các công tố viên Hàn Quốc đang thực hiện một nỗ lực mới để bắt giữ Shin. Tuy nhiên, không có thông báo chính thức nào được công bố về vấn đề này.
🧊 Trong một động thái được cho là sẽ giúp giảm thiểu sự gián đoạn cho khách hàng của Silicon Valley Bridge Bank, National Association, Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) đã ký kết một thỏa thuận mua và đảm trách (purchase and assumption agreement) với First–Citizens Bank & Trust Company, có trụ sở tại Raleigh, Bắc Carolina, cho tất cả các khoản tiền gửi và khoản vay của Silicon Valley Bank.
Thỏa thuận này chứng kiến 17 chi nhánh của Silicon Valley Bridge Bank, National Association được mở cửa dưới trướng First–Citizens Bank & Trust Company vào Thứ Hai, ngày 27 tháng 3 năm 2023.
Theo thỏa thuận, những người gửi tiền của Silicon Valley Bridge Bank, National Association sẽ tự động trở thành người gửi tiền của First–Citizens Bank & Trust Company, và tất cả các khoản tiền gửi do First–Citizens Bank & Trust Company đảm nhận sẽ tiếp tục được FDIC bảo hiểm đến hạn mức bảo hiểm.
Tính đến ngày 10 tháng 3 năm 2023, Silicon Valley Bridge Bank, National Association có tổng tài sản khoảng 167 tỷ đô la và tổng số tiền gửi khoảng 119 tỷ đô la. Thương vụ mua lại được thực hiện bởi First–Citizens Bank & Trust Company bao gồm 72 tỷ đô la từ tài sản của Silicon Valley Bridge Bank, National Association đã được chiết khấu 16,5 tỷ đô la. Khoảng 90 tỷ đô la chứng khoán và các tài sản khác sẽ vẫn được FDIC tiếp quản xử lý.
Ngoài thỏa thuận mua và đảm trách, FDIC và First–Citizens Bank & Trust Company đã tham gia vào một giao dịch chia sẻ tổn thất đối với các khoản vay thương mại đã được mua. Giao dịch chia sẻ tổn thất được dự kiến sẽ tối đa hóa khả năng thu hồi tài sản bằng cách giữ chúng trong khu vực tư nhân và cũng được kỳ vọng sẽ giảm thiểu sự gián đoạn đối với khách hàng vay vốn. First–Citizens Bank & Trust Company sẽ đảm nhận tất cả các Hợp đồng Tài chính Đủ điều kiện liên quan đến khoản vay.
🧊 Quy định tiền điện tử toàn cầu sẽ trở thành tâm điểm tại hội nghị thượng đỉnh G7 sắp tới, với các cuộc thảo luận nhằm tăng cường chính sách, cải thiện tính minh bạch và bảo vệ người tiêu dùng cũng như giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn đối với hệ thống tài chính. Theo hãng thông tấn Kyoto News của Nhật Bản, hội nghị thượng đỉnh sẽ được tổ chức tại tỉnh Hiroshima, Nhật Bản từ ngày 19 đến 21 tháng 5.
Các nhà lãnh đạo từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Pháp, Đức và Liên minh Châu Âu đã thiết lập một chiến lược hợp tác để giải quyết những vấn đề này và dự kiến sẽ bổ sung vào một tuyên bố chung. Kế hoạch này sẽ được thảo luận tại cuộc họp của các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương G7, sẽ được tổ chức tại Niigata từ ngày 11 đến 13 tháng 5.
Các quy định về tiền điện tử đã được tăng cường trên toàn thế giới để đối phó với sự sụp đổ của FTX vào tháng 11 năm ngoái và những tác động của nó đối với các thị trường khác. Cuộc thảo luận của G7 về quy định tiền điện tử cho thấy sự sẵn lòng của các quốc gia có tình trạng pháp lý và quy định khác nhau về tiền điện tử để hợp tác thiết lập các tiêu chuẩn toàn cầu.
Nhật Bản, nơi đã quy định về tiền điện tử, đang dẫn đầu trong các cuộc thảo luận của G7 về quy định tiền điện tử. Liên minh châu Âu có kế hoạch thực hiện quy định về Thị trường tiền điện tử (MiCA) vào năm tới. Canada coi tiền điện tử là chứng khoán, trong khi Hoa Kỳ áp dụng các quy định tài chính hiện hành.
Ngoài G7, các tổ chức khác như Ban Ổn định Tài chính (FSB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) cũng đang nỗ lực thiết lập các tiêu chuẩn cho tài sản kỹ thuật số. FSB dự kiến sẽ đưa ra các khuyến nghị về quy định và giám sát đối với các loại tiền ổn định toàn cầu, hoạt động tiền điện tử và thị trường vào tháng 7 và tháng 9.
Các cuộc thảo luận của G7 về quy định tiền điện tử rất quan trọng, vì tài sản kỹ thuật số tiếp tục trở nên phổ biến đối với các nhà đầu tư và doanh nghiệp trên toàn thế giới. Các quy định chặt chẽ sẽ giúp bảo vệ người tiêu dùng, ngăn chặn sự bất ổn tài chính và thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử.
TheTeleman.
Anh chị em đăng ký mở tài khoản sàn OKX qua link của CoinF nhé: http://OkX.com/Join/CoinF
