Một số tin tức chính trong 24h qua gồm có:
- Tòa án chốt ngày xét xử SBF vào 2/10 – FTX tạm dừng bán 500 triệu đô la cổ phần Anthropic
- Chibi Finance – Dự án thứ 12 lừa đảo người dùng hệ sinh thái Arbitrum
- Sui Foundation bác bỏ tin đồn bán phần thưởng staking trên Binance
- Prime Trust mất khả năng thanh toán, nợ khách hàng 85,7 triệu đô la
- Hơn 204 triệu đô la đã bị đánh cắp từ các vụ hack và lừa đảo DeFi trong Q2
- KuCoin thay đổi quy trình KYC nghiêm ngặt cho người dùng mới từ 15/7
- Hầu hết ARB được airdrop cho các DAO đều chưa chi tiêu
- MicroStrategy đã mua thêm 12.333 BTC, nâng tổng nắm giữ lên 152.000
- Horizen Protocol (ZEN) giảm nhẹ sau khi mất trạng thái “privacy coin”
🧊 Vào ngày 27 tháng 6, thẩm phán Lewis Kaplan đã đưa ra phán quyết bác bỏ tất cả các kiến nghị trước khi xét xử do người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried (SBF) đệ trình – bao gồm cả kiến nghị bác bỏ cáo buộc gian lận của chính phủ Hoa Kỳ đối với anh ta.
Tòa án cho biết sau khi nghe tất cả các lập luận liên quan đến các kiến nghị trước khi xét xử, họ đã xác định rằng tất cả đều chỉ là “tranh luận hoặc không có cơ sở.”
Phiên tòa xét xử SBF sẽ bắt đầu từ ngày 2 tháng 10.
Luật sư SBF đã đệ trình bảy kiến nghị trước khi xét xử vào ngày 8 tháng 5, trong đó bao gồm một kiến nghị tổng thể để hủy bỏ phiên tòa, cũng như các kiến nghị để cắt bỏ các cáo buộc đối với người sáng lập FTX sau khi anh ta bị dẫn độ từ Bahamas.
Luật sư lập luận rằng những cáo buộc này không nên được áp dụng do có “nhiều sai sót pháp lý”, bao gồm các cáo buộc liên quan đến hối lộ các quan chức chính phủ nước ngoài và tài trợ chiến dịch bất hợp pháp.
Để đảm bảo phiên tòa không bị trì hoãn do liên quan đến cáo buộc hậu dẫn độ, các công tố viên Hoa Kỳ hôm 15/6 cho biết họ sẽ rút lại các cáo buộc đó trong thời điểm hiện tại.
Họ nói thêm rằng những cáo buộc được rút lại sẽ được áp dụng đối với SBF vào năm 2024, sau khi phiên tòa đầu tiên kết thúc. Tuy nhiên, các công tố viên đã từ chối bỏ cáo buộc liên quan đến việc tài trợ không chính đáng cho các chiến dịch chính trị mặc dù nó đã bị loại bỏ khỏi lệnh đầu hàng được ban hành ở Bahamas.
Tòa án giữ nguyên cáo buộc và bác bỏ tất cả các kiến nghị trước khi xét xử, ngoại trừ những kiến nghị liên quan đến các cáo buộc sau dẫn độ đã được bãi bỏ.
Như Tạp chí Bitcoin đã báo cáo, bằng chứng mới được công bố bởi team phục hồi FTX do CEO John Ray III đứng đầu đã tiết lộ rằng, ban lãnh đạo của sàn giao dịch đã cố tình trộn lẫn và sử dụng sai tiền của khách hàng kể từ ngày đầu ra mắt.
Các tài liệu vẽ nên một bức tranh về sự lạm dụng quyền lực trắng trợn và rõ ràng là coi thường khách hàng khi ban lãnh đạo biển thủ hàng tỷ đô la tiền của khách hàng và công ty để tư lợi.
Ban lãnh đạo bao gồm SBF, Gary Wang và Nishad Singh, đã lạm dụng tiền của khách hàng và công ty, chi hàng trăm triệu đô la cho giao dịch đầu cơ, quyên góp chính trị và tài sản xa xỉ.
Sàn giao dịch tiền điện tử phá sản FTX đã tạm dừng việc bán cổ phần trị giá 500 triệu đô la rất được thèm muốn của mình trong startup AI Anthropic.
Perella Weinberg, ngân hàng đầu tư xử lý vụ phá sản của FTX, đã nói với các nhà thầu trong tháng này về việc tạm dừng. Động thái này diễn ra sau nhiều tháng thẩm định của các nhà thầu đối với cổ phần của công ty tạo ra chatbot đối thủ ChatGPT, Claude.
FTX và quỹ phòng hộ chị em Alameda đã đầu tư 500 triệu đô la vào Anthropic, theo một tài liệu nội bộ được lưu hành trước khi nộp đơn phá sản vào tháng 11 năm ngoái. Semafor đã báo cáo vào đầu tháng 6 rằng FTX đang tìm cách bán cổ phần của mình với giá “hàng trăm triệu đô la”.
Vào tháng 5, Anthropic đã huy động được 450 triệu đô la trong vòng tài trợ Series C do Spark Capital dẫn đầu với sự tham gia của Google, Salesforce Ventures, Sound Ventures, Zoom Ventures và những tổ chức khác. Theo báo cáo đầu tháng 6 của Semafor, Anthropic được định giá 4,6 tỷ USD.
🧊 Theo công ty bảo mật blockchain CertiK, Chibi Finance dựa trên Arbitrum đã kéo thảm khoảng 1 triệu đô la vào ngày 27 tháng 6 thông qua một hợp đồng độc hại.
Token gốc của dự án – CHIBI – đã giảm gần 99% giá trị tính đến thời điểm viết bài. Đây là dự án Arbitrum thứ 12 lừa đảo người dùng trong sáu tháng qua.
Chibi Finance đã xóa tài khoản Twitter và các trang web khác sau vụ kéo thảm. Kẻ lừa đảo đã đánh cắp tổng cộng 256.012,95 USDC, 94,67 WETH, 4,25520843 WBTC, 115.049 USDT và 89.563,95 ARB.
Kẻ lừa đảo đã swap số tiền bị đánh cắp thành khoảng 555 ETH và sau đó chuyển chúng sang Ethereum.
Tất cả số tiền bị đánh cắp đã được chuyển đến máy trộn Tornado Cash vào thời điểm báo chí.
Theo CertiK, người triển khai Chibi Finance đã bắt đầu khai thác bằng cách tạo một hợp đồng độc hại thông qua “EOA 0x80c1ca8f002744a3b22ac5ba6ffc4dc0deda58e3 ” — ban đầu được tài trợ thông qua rút 10 ETH trên Tornado Cash.
Sau đó, người triển khai Chibi đã đưa ra hợp đồng độc hại — vai trò “_gov” — về cơ bản giống như các đặc quyền của quản trị viên trên mạng máy tính.
Điều này cho phép hợp đồng thực thi chức năng “hoảng loạn” trên giao thức, cho phép nó rút khẩn cấp tất cả tiền từ các hợp đồng Chibi.
Sau đó, hợp đồng đã chuyển tiền điện tử bị đánh cắp trở lại địa chỉ EOA.
Chibi Finance tuyên bố là một giao thức “tối ưu hóa lợi nhuận” cho phép người dùng gửi tiền và kiếm phần thưởng dưới dạng token CHIBI.
Dự án tuyên bố đã được kiểm toán bởi công ty bảo mật blockchain SolidProof — tuy nhiên, vì trang web đã bị gỡ xuống nên không thể xác minh tính xác thực của những tuyên bố này.
🧊 Sui Foundation, tổ chức đứng sau blockchain Sui, đã kiên quyết bác bỏ những tin đồn lan truyền về việc bán phần thưởng staking trên sàn giao dịch Binance. Sui đã khởi chạy thành công token SUI của mình trên nhiều sàn giao dịch tập trung khác nhau, bao gồm Binance, OKX, Bybit và KuCoin.
Hiện tại, mạng Layer 1 tự hào có vốn hóa thị trường là 435 triệu đô la với tổng nguồn cung lưu hành là 604 triệu SUI. Sui đã được công nhận là một dự án có tỷ lệ lạm phát cao đối với token của nó. Dự án có kế hoạch tăng gấp đôi tổng nguồn cung lưu hành vào tháng 11 năm nay. Vào ngày 3 tháng 6, Sui đã phát hành thêm 61 triệu token.
Tuy nhiên, một số thành viên của cộng đồng đã cáo buộc rằng dự án đã bí mật bán một phần phần thưởng staking của mình trên sàn giao dịch Binance. Thông qua theo dõi on-chain, tài khoản @defisquared đã phát hiện ra rằng địa chỉ staking của Sui Foundation đã chuyển 2,5 triệu SUI sang Binance vào ngày 31 tháng 5. Mặc dù thực tế là cả SUI và token quỹ đầu tư đều được phân phối tại thời điểm diễn ra Sự kiện tạo mã thông báo (TGE), nhưng chúng vẫn bị khóa. Các thực thể chỉ có thể sử dụng chúng để stake trên mạng nhằm nhận về phần thưởng staking và xác minh giao dịch, đồng thời số lượng token nhận được cũng bị khóa.
Đáp lại những tuyên bố này, Sui Foundation đã cam kết không bán bất kỳ phần thưởng staking nào và token “nội bộ” luôn tuân theo các hạn chế chuyển và khóa theo lịch trình. Các giao dịch liên quan đến địa chỉ ví được đề cập bởi @DefiSquared tuân theo quy trình này.
Sui là mạng Layer 1 được xây dựng trên ngôn ngữ Move. Mysten Labs, đơn vị phát triển cơ sở hạ tầng, đã triển khai mainnet Sui vào ngày 3 tháng 5. Sui đặt mục tiêu cạnh tranh với các mạng Layer 1 khác như Solana về khả năng mở rộng, với tốc độ lên tới 300.000 giao dịch mỗi giây và 100 trình xác thực testnet.
🧊 Bộ phận Tổ chức Tài chính Nevada đã chính thức tuyên bố Prime Trust mất khả năng thanh toán. Prime Trust đã tìm kiếm sự tiếp quản từ cơ quan thực thi của tiểu bang Nevada sau khi nhận được lệnh ngừng hoạt động từ cơ quan quản lý vào ngày 21 tháng 6.
Trong đơn đệ trình lên tòa án hôm thứ Ba (27/6), cơ quan thực thi bang Nevada đã yêu cầu tòa án tịch thu tài sản của Prime Trust ngay lập tức, đồng thời yêu cầu nhân viên của Prime di chuyển tài sản mà không có sự cho phép của người nhận ủy quyền tòa án.
Theo hồ sơ nộp vào thứ Hai (26/6), Prime Trust chỉ còn thiếu 861.000 đô la tiền điện tử để thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho khách hàng. Nhưng các nghĩa vụ tiền fiat chưa thanh toán của công ty được cho là cao hơn nhiều: nợ 85.670.000 đô la trong khi chỉ còn 2.904.000 đô la dự trữ trên bảng cân đối kế toán.
Hơn nữa, theo hồ sơ, công ty đang lỗ tới 82.766.000 đô la.
Prime Trust bị cáo buộc “đã mua tiền điện tử bổ sung bằng cách sử dụng tiền của khách hàng từ các tài khoản tổng (omnibus account) của mình” từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022 sau khi Prime “phát hiện ra rằng họ không thể truy cập vào các Legacy Wallet và tiền điện tử bên trong.”
Prime Trust đã nhận được lệnh ngừng hoạt động sau khi BitGo xác nhận chấm dứt thỏa thuận mua lại.
“Tình trạng tài chính tổng thể của Bị đơn đã xấu đi đáng kể đến mức thâm hụt nghiêm trọng và Bị đơn hiện đang ở trong tình trạng không an toàn hoặc không lành mạnh để giao dịch kinh doanh và/hoặc nếu tiếp tục hoạt động thì sẽ không khả thi và/hoặc không an toàn”.
Việc ngừng hoạt động xác nhận rằng công ty, vào cùng ngày hồ sơ được công khai, đã không thể tiếp tục việc rút tiền của khách hàng do thâm hụt quỹ khách hàng gây ra bởi một khoản nợ đáng kể trên bảng cân đối kế toán của Bị đơn với khách hàng”, FID cho biết trong hồ sơ ngày 21 tháng 6.
🧊 Theo một báo cáo ngày 27 tháng 6 từ ứng dụng danh mục đầu tư Web3 De.Fi, hơn 204 triệu đô la đã bị mất từ các vụ hack và lừa đỏa DeFi trong Q2/2023.
Báo cáo có tiêu đề “Q2 De.Fi Rekt Report”, một phần dựa trên dữ liệu từ “Rekt Database” của De.Fi. Hơn 208,5 triệu đô la ban đầu đã bị mất trong quý, nhưng 4,5 triệu đô la đã được phục hồi thông qua các vụ truy tố, thỏa thuận với hacker và các phương pháp phục hồi khác.
Theo báo cáo, số vụ hack DeFi trong Q2 lên đến 117 vụ, tăng “gần 7 lần” so với cùng kỳ năm ngoái là 17 vụ.
Top 5 vụ hack trong Q2 là nhằm vào Atomic Wallet, Fintoch, MEV-Boost, Bitrue và GDAC. Vụ tấn công vào Atomic Wallet ngày 3 tháng 6 chiếm đến 35 triệu đô la, tương đương khoảng 17% tổng số. Tiếp đó là những cuộc tấn công nhắm vào Fintoch với 30,6 triệu đô la bị cáo buộc kéo thảm, MEV-Boost với 26,1 triệu đô la. Qua đó, ba cuộc tấn công này dẫn đến hơn 45% tổng thiệt hại trong Q2.
De.Fi đã báo cáo rằng nguyên nhân phổ biến nhất gây ra tổn thất là “sự cố kiểm soát truy cập” hoặc sự cố mà kẻ tấn công giành được quyền kiểm soát trái phép đối với ví. Điều này gây ra khoản lỗ 75,8 triệu đô la, tương đương một phần tư tổng số thiệt hại. Nguyên nhân phổ biến thứ hai là khai thác lỗ hổng, với tổng trị giá 55,3 triệu đô la. Người dùng cũng đã mất 47,3 triệu đô la thông qua các màn kéo thảm hoặc exit scam trong Q2.
Tổn thất do hack và lừa đảo DeFi đã giảm trong Q2 so với Q1 (hơn 320 triệu đô la). Trong nửa đầu năm 2023, hơn 665 triệu đô la trên thị trường DeFi đã bị đánh cắp.
🧊 KuCoin gần đây đã công bố một thay đổi quan trọng đối với quy trình đăng ký người dùng của mình. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 năm 2023, người dùng mới đăng ký sẽ phải trải qua quá trình xác minh KYC kỹ lưỡng mới có thể truy cập các sản phẩm và dịch vụ của KuCoin.
Động thái này được đưa ra khi KuCoin nhằm tăng cường cam kết tuân thủ quy định và tăng cường bảo mật tài sản của người dùng. Bằng cách triển khai Chương trình xác minh và nhận dạng khách hàng nghiêm ngặt hơn, sàn giao dịch dự định chống lại các tội phạm tài chính như rửa tiền và tài trợ khủng bố, đồng thời tạo ra một môi trường giao dịch an toàn hơn.
Sẽ có một số giới hạn nhất định đối với những người dùng đã tham gia KuCoin trước ngày 15 tháng 7 năm 2023 nhưng chưa hoàn thành quy trình KYC. Họ sẽ giữ quyền truy cập vào các dịch vụ như lệnh bán giao dịch giao ngay, hủy đòn bẩy giao dịch futures, hủy đòn bẩy giao dịch margin, mua lại KuCoin Earn và mua lại ETF. Tuy nhiên, họ sẽ không thể sử dụng dịch vụ gửi tiền, mặc dù tiền của họ sẽ vẫn an toàn.
Để đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ và việc sử dụng tài khoản không bị gián đoạn, KuCoin kêu gọi người dùng nhanh chóng cung cấp thông tin KYC cần thiết. Bước này sẽ cho phép người dùng tiếp tục sử dụng nền tảng mà không bị gián đoạn.
KuCoin cũng nhấn mạnh cam kết tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và điều chỉnh các yêu cầu và giới hạn KYC của mình cho phù hợp. Bằng cách thường xuyên cập nhật cho người dùng thông tin mới nhất thông qua các thông báo trên nền tảng, sàn giao dịch nhằm mục đích thông báo cho người dùng và duy trì mối quan hệ minh bạch.
🧊 Hơn 125 triệu đô la token ARB đã được trao cho các DAO trong hệ sinh thái của Arbitrum vào tháng Tư.
Kỳ vọng ban đầu là các DAO sẽ phân phối token ARB cho các thành viên cộng đồng rộng lớn hơn, Steven Goldfeder, Giám đốc điều hành tại Offchain Labs, cho biết.
Bây giờ, hai tháng sau đợt airdrop, công ty đầu tư mạo hiểm Castle Capital đã xem xét nơi các token ARB này đã được phân bổ trong một báo cáo nghiên cứu chi tiết.
Báo cáo cho thấy GMX, Uniswap, SushiSwap và Curve — một số hodler ARB lớn nhất — đã không sử dụng token của họ hoặc thực hiện bất kỳ kế hoạch quan trọng nào.
Trên thực tế, hơn 80% số token được airdrop cho DAO chưa được sử dụng, Castle Capital lưu ý trong một tweet.
Nhưng không phải tất cả các token ARB đều bất động.
“12,9 triệu token đã được sử dụng thông qua phân phối lại cho các cộng đồng tương ứng, mở rộng đường băng, ở những nơi khác trong DeFi, để khuyến khích hoặc để tạo POL,” Castle Capital đã tweet.
Ví dụ, các dự án như cầu nối tài sản gốc Stargate, đã nhận được 1,6 triệu ARB, có đề xuất phân bổ 70% token được airdrop của mình để khai thác thanh khoản và 30% cho tích hợp đối tác.
“Điều này sẽ không chỉ khuyến khích nhiều người dùng hơn và liên kết Stargate với hệ sinh thái Arbitrum mà còn cho phép hỗ trợ xây dựng Dapp với Arbitrum. Hơn nữa, điều này sẽ làm giảm lượng phát thải STG tổng thể, có lợi cho tuổi thọ của giao thức,” đề xuất cho biết.
Radiant, một công ty nhằm giải quyết tình trạng thanh khoản bị phân mảnh, gần đây cũng đã thông qua đề xuất phân phối 3,4 triệu ARB phân bổ airdrop của mình.
40% ARB sẽ được phân bổ cho thanh khoản linh hoạt với thời hạn từ 6 tháng đến 1 năm trên cả chain Arbitrum và BNB. 60% còn lại sẽ được chia đều cho tất cả các nhà cung cấp thanh khoản linh hoạt và quỹ Radiant trong năm tới.
Các startup khác, chẳng hạn như TreasureDAO, Dopex và DForce… cũng đã phân phối token của họ cho các dự án nội bộ.
Tất nhiên, một số dự án đã chọn bán toàn bộ phân bổ ARB của họ. Các dự án này bao gồm TridentDAO, Bridge Network và ApolloX.
“Để khuyến khích hơn nữa, các đợt phân phối airdrop trong tương lai cho quản trị có thể thiết lập các điều kiện hạn chế đối với một số hành động nhất định với token, chẳng hạn như bán hoặc thực thi quyền sở hữu dài hạn,” Castle Capital cho biết.
🧊 MicroStrategy, công ty tình báo kinh doanh của Michael Saylor, một lần nữa thu hút sự chú ý với thông báo mua lượng Bitcoin đáng kể.
MicroStrategy và các công ty con của nó đã mua được khoảng 12.333 Bitcoin với giá trị tiền mặt khổng lồ 347 triệu đô la. Giá trung bình cho mỗi BTC ở mức xấp xỉ 28.136 đô la, đã bao gồm các loại phí.
Số Bitcoin này đánh dấu lần mua lớn nhất của MicroStrategy trong năm nay, vượt mục tiêu trước đó vào tháng 3 và tháng 4, với tổng cộng 7.500 BTC trị giá 179,3 triệu đô la.
Thật thú vị, các giao dịch mua Bitcoin của Saylor và MicroStrategy đã được những người tham gia thị trường dày dạn kinh nghiệm coi là một tín hiệu tiềm năng về đỉnh cục bộ của Bitcoin. Đáng chú ý, vào ngày thông báo của Saylor hồi tháng 3, giá Bitcoin đã giảm 5%.
Tương tự, vào ngày 5 tháng 4, sau một giao dịch mua khác của MicroStrategy, giá Bitcoin đã giảm hơn 3% trong ngày.
Bất chấp những quan sát này, điều quan trọng cần lưu ý là BTC đã chứng minh sự tăng trưởng nhất quán kể từ những trường hợp đó. Trên thực tế, sau cả hai lần mua, tiền điện tử đã trải qua các mức tăng tiếp theo lần lượt là 8% và 11%.
Tính đến thời điểm hiện tại, MicroStrategy, cùng với các công ty con của nó, tự hào có tổng nắm giữ ấn tượng khoảng 152.333 Bitcoin. Tổng cộng, công ty đã chi khoảng 4,52 tỷ đô la cho số BTC này, với giá mua trung bình 29.668 đô la, đã bao gồm các loại phí.
🧊 Lĩnh vực coin ẩn danh đang phải đối mặt với các cuộc đàn áp quy định nghiêm ngặt trong những tháng gần đây. Mạng mới nhất tuyên bố hủy bỏ chức năng cốt lõi này là mạng tập trung vào quyền riêng tư “Horizen”, đã thông báo rằng tất cả các tính năng ẩn danh sẽ bị loại bỏ ở cấp độ đồng thuận sau khi phê duyệt ZenIP 42204.
Theo tuyên bố của giao thức, việc ngừng sử dụng các pool che giấu thông tin cho mainchain Horizen sẽ được thực hiện trong quá trình nâng cấp phần mềm bắt buộc sắp tới. Thời gian phát hành testnet và mainnet được lên lịch lần lượt vào tháng 8 và tháng 9/2023.
Trong một bài đăng trên blog chính thức, Horizen tuyên bố cộng đồng đã phê duyệt ZenIP 42204 để “không tiếp tục sử dụng” các pool che giấu thông tin mainchain của giao thức, kêu gọi loại bỏ các giao dịch ẩn danh có đầu vào minh bạch khỏi mainchain.
Sau khi ngừng sử dụng các pool này, tất cả các tính năng bảo mật sẽ bị loại bỏ khỏi blockchain chính của Horizen ở cấp độ đồng thuận. Điều đó có nghĩa là token gốc ZEN sẽ không còn là coin ẩn danh nữa.
Về lý do cho động thái này, Horizen trích dẫn các mối đe dọa quy định toàn cầu cũng như các công việc kỹ thuật tồn đọng khác.
“Mục đích của ngừng sử dụng là để đảm bảo Horizen thực hiện công nghệ bảo mật theo cách đúng đắn và bền vững để thúc đẩy tăng trưởng hệ sinh thái cũng như giảm thiểu rủi ro. Họ đề xuất giải pháp loại bỏ các công việc kỹ thuật tồn đọng và tránh những mối đe dọa pháp lý ngăn cản cộng đồng Horizen rộng lớn hơn tham gia vào hệ sinh thái của chúng tôi”.
Vào thời điểm viết bài, token ZEN đang giảm hơn 1% và giao dịch ở mức 7,08 đô la.
Các cơ quan quản lý ở nhiều khu vực pháp lý khác nhau đã và đang đưa ra các biện pháp để cấm tiền điện tử đề cao quyền riêng tư. Đầu năm nay, Virtual Assets Regulatory Authority của Dubai (VARA) đã cấm tất cả các hoạt động liên quan đến coin ẩn danh như Monero (XMR) và Zcash (ZEC) nhằm ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp.
Gã khổng lồ tiền điện tử Binance đang phải đối mặt với sự giám sát nghiêm ngặt của cơ quan quản lý ở Hoa Kỳ cũng như các khu vực pháp lý quan trọng khác. Trước đó, sàn đã công bố kế hoạch hủy niêm yết coin ẩn danh cho người dùng ở Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Ba Lan, tước bỏ quyền mua hoặc bán ít nhất 12 token. Tuy nhiên, quyết định này đã được rút lại do sửa đổi các hoạt động để tuân thủ các quy định địa phương của châu Âu.
TheTeleman.
Anh chị em đăng ký mở tài khoản sàn OKX qua link của CoinF nhé: http://OkX.com/Join/CoinF
