Một số tin tức chính trong 24h qua gồm có:
- CoinEx tạo dấu ấn Hồng Kông với màn ra mắt BitHK
- Changpeng Zhao đập tan FUD, suy đoán “big trend” tiếp theo
- Tether ra mắt hoạt động khai thác Bitcoin bền vững ở Uruguay
- Giá OP giảm gần 10% trước ngày mở khóa 386 triệu token
- SUI chuẩn bị unlock 63 triệu USD token ngay vào ngày diễn ra IDO Suiswap
- Nansen thu hẹp quy mô, cắt giảm 30% nhân sự
- Nâng cấp Shanghai của Ethereum giúp phát hiện tội phạm dễ dàng hơn
- Đề xuất thuế đào coin 30% của Hoa Kỳ có thể không được thông qua vì…
- Hàn Quốc muốn Binance sử dụng hệ thống giám sát thời gian thực của cảnh sát
🧊 Vào ngày 30 tháng 5 năm 2023 (HKT), CoinEx đã công bố chính thức ra mắt BitHK, một nền tảng giao dịch tiền điện tử chuyên nghiệp phục vụ người dùng ở Hồng Kông.
Theo Nguyên tắc dành cho nhà điều hành nền tảng giao dịch tài sản ảo, BitHK sẽ nộp đơn xin cấp phép với tư cách là Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) cho SFC vào ngày 1 tháng 6 – thời điểm Nguyên tắc có hiệu lực.
Nhóm CoinEx hội tụ các chuyên gia từ các công ty đẳng cấp thế giới trong ngành tài chính và Internet, bao gồm các chuyên gia tiền điện tử tiên phong và các nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm về R&D công nghệ và hoạt động toàn cầu. BitHK sẽ tiếp tục sử dụng công cụ kết hợp giao dịch tốc độ cao được phát triển độc lập của CoinEx, cho phép giao dịch tiền điện tử hiệu quả và trải nghiệm giao dịch liền mạch. Người dùng hiện có thể tham gia giao dịch giao ngay và lưu trữ tài sản tiền điện tử trên nền tảng, hiện có sẵn bằng cả tiếng Trung Phồn thể và tiếng Anh.
“BitHK vẫn đang trong quá trình cải tiến liên tục và sẽ giới thiệu giao dịch tiền điện tử P2P trên giao dịch giao ngay để hỗ trợ gửi và rút tiền bằng HKD. Là một phần không thể thiếu trong ngành dịch vụ tài chính của Hồng Kông, BitHK có nghĩa vụ duy trì hình ảnh của thành phố như một trung tâm tài chính ‘toàn diện và cởi mở’ được quốc tế công nhận. Chúng tôi sẽ tuân thủ nghiêm ngặt Quy tắc ứng xử dành cho các sàn giao dịch tiền điện tử do SFC ban hành gần đây và Dự luật chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố (Sửa đổi) năm 2022. Chúng tôi cố gắng cung cấp các dịch vụ tuân thủ, công bằng, chuyên nghiệp, bảo vệ tài sản của nhà đầu tư và xây dựng một môi trường giao dịch tiền điện tử an toàn và đáng tin cậy cho người dùng Hồng Kông”, nhóm CoinEx cho biết.
Được thành lập vào năm 2017, CoinEx là một sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu cam kết hỗ trợ giao dịch dễ dàng hơn. Nền tảng cung cấp nhiều loại dịch vụ, bao gồm giao dịch giao ngay và giao dịch margin, hợp đồng tương lai, swap, tạo lập thị trường tự động (AMM) và dịch vụ quản lý tài chính cho hơn 5 triệu người dùng trên hơn 200 quốc gia và khu vực. Được thành lập với mục đích ban đầu là tạo ra một môi trường tiền điện tử bình đẳng và tôn trọng, CoinEx chuyên phá bỏ các rào cản tài chính truyền thống bằng cách cung cấp các sản phẩm và dịch vụ dễ sử dụng để giúp mọi người có thể tiếp cận giao dịch tiền điện tử một cách dễ dàng và hiệu quả.
🧊 CEO Binance Changpeng Zhao đã nhận xét về tình trạng của ngành công nghiệp tiền điện tử và thị trường trong một cuộc phỏng vấn với Bankless vào ngày 29/5.
Đầu tiên, Zhao thảo luận về những tranh cãi gần đây xoay quanh công ty của mình. Ông chủ Binance đã cố gắng bác bỏ các báo cáo từ Forbes, Financial Times và Reuters liên quan đến những vấn đề như bị cáo buộc lạm dụng tiền và có mối quan hệ với Trung Quốc.
Zhao gợi ý rằng các nguồn tin tức chính thống có xu hướng đưa tin tiêu cực về tiền điện tử và Binance đặc biệt thu hút FUD vì quy mô lớn của nền tảng.
“Nếu bạn viết một bài báo tiêu cực về một sàn giao dịch nhỏ hơn thì không ai quan tâm… nhưng nếu… bạn đặt tên của Binance vào tiêu đề và hy vọng điều gì đó tiêu cực, mọi người sẽ nhấp vào nhiều hơn”.
Zhao cũng cho rằng sắc tộc của anh khiến anh trở thành mục tiêu. Mặc dù sinh ra ở Trung Quốc, nhưng CEO Binance là công dân Canada. Tuy bản thân công ty được thành lập tại Trung Quốc, nhưng không còn hoạt động ở quốc gia này do các quy định và khẳng định họ đã di dời nhân viên khỏi Trung Quốc.
Zhao nói rằng Binance đặt mục tiêu “càng minh bạch càng tốt” bất chấp FUD và Binance hiện đang cung cấp các báo cáo bằng chứng dự trữ.
Anh thừa nhận rằng có những giới hạn đối với sự minh bạch. Nếu Binance công bố tất cả các địa chỉ ví của chính mình, điều đó sẽ tiết lộ nhà cung cấp và đối tác của họ, do đó ảnh hưởng đến quyền riêng tư và bảo mật cũng như ảnh hưởng đến cạnh tranh.
Zhao khẳng định Binance tuân thủ quy định toàn cầu. Anh một lần nữa nhắc lại rằng các nhà quản lý đặt Binance “dưới kính hiển vi” ở mức độ lớn hơn vì quy mô của họ.
Tuy nhiên, anh cũng gợi ý lĩnh vực tiền điện tử đang trở nên ít cạnh tranh hơn và hợp tác hơn khi có các quy định. Các công ty như Coinbase, Kraken đang hợp tác với nhiều cơ quan quản lý và sự tham gia tập thể có thể phân phối lại nhu cầu của Binance trong việc tham gia với các cơ quan quản lý cho các công ty khác.
Nói rộng hơn, Trung Đông và Châu Âu hiện đang thực hiện các quy định về tiền điện tử hứa hẹn nhất. Zhao cho biết trong một cuộc thảo luận Hỏi-đáp trước đây rằng Binance có sự hiện diện ngày càng lớn mạnh ở Trung Đông và Bắc Phi (MENA).
Zhao cũng lưu ý Binance đã có lúc cân nhắc mua lại một ngân hàng nhưng nhận thấy sẽ yêu cầu tuân thủ quy định của địa phương. Các ngân hàng rất tốn kém, rủi ro cao và thường không sinh lãi nhiều.
Zhao cũng bình luận về tình trạng hiện tại của thị trường crypto. Cụ thể, thị trường đang phục hồi từ thị trường gấu năm 2022. Điều này mang lại “tâm trạng lẫn lộn” vì không rõ điều gì sẽ thúc đẩy “sự tăng trưởng bùng nổ” trong tương lai:
“Điều gì sẽ thúc đẩy chu kỳ tiếp theo? … mọi người đang tìm kiếm điều đó ngay bây giờ … và khi chúng ta không chắc chắn, đây có lẽ là lý do tại sao rất nhiều người đổ tiền vào memecoin … điều đó cho thấy có những khoản tiền đã sẵn sàng để triển khai”.
Zhao thừa nhận có thể sai về các xu hướng tích cực và sau đó đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư bắt đầu đầu tư vào tiền điện tử trong thời kỳ thị trường suy thoái.
Theo anh, những người đang đầu tư trong thời kỳ thị trường bò chỉ nên đầu tư vào những gì họ cảm thấy thoải mái nếu mất và không nên tìm kiếm những khoản đầu tư được thổi phồng quá mức. Anh đã “rút ra được bài học này sau nhiều khó khăn” khi lần đầu tiên bắt đầu đầu tư vào cổ phiếu và tiền điện tử.
🧊 Tether đã công bố một sáng kiến đột phá nhằm mở rộng hoạt động sang lĩnh vực năng lượng. Hợp tác cùng một công ty được cấp phép tại địa phương, Tether đang tập trung vào sản xuất năng lượng và triển khai các hoạt động khai thác Bitcoin bền vững ở Uruguay.
Động thái này thể hiện tham vọng trở thành công ty dẫn đầu công nghệ toàn cầu của Tether, đồng thời cam kết đổi mới năng lượng và tương lai của tiền điện tử. Bằng cách mạo hiểm vào lĩnh vực năng lượng, Tether hướng tới thúc đẩy khai thác Bitcoin bền vững, điều cần thiết để duy trì sự mạnh mẽ và bảo mật cho mạng tiền điện tử. Để đạt được mục tiêu này, Tether đang tích cực tìm kiếm các chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng để tăng cường đội ngũ của mình.
Paolo Ardoino, CTO của Tether, nhấn mạnh sự cống hiến của công ty đối với năng lượng tái tạo, nói rằng:
“Bằng cách khai thác sức mạnh của Bitcoin và tiềm năng năng lượng tái tạo của Uruguay, Tether đang dẫn đầu khai thác Bitcoin bền vững và đúng đắn.”
Tether muốn đảm bảo rằng mọi Bitcoin mà công ty khai thác đều tác động tối thiểu đến môi trường trong khi vẫn duy trì tính toàn vẹn và bảo mật của mạng, kết hợp với công nghệ tiên tiến, thực hành bền vững và đổi mới tài chính.
Uruguay là một địa điểm lý tưởng cho các hoạt động khai thác Bitcoin bền vững của Tether vì quốc gia này dẫn đầu toàn cầu về năng lượng tái tạo. Quốc gia Nam Mỹ này tự hào có sản lượng điện ấn tượng 94% từ các nguồn tái tạo, chủ yếu là năng lượng gió và mặt trời. Với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, Uruguay đã thành lập các trang trại gió, công viên năng lượng mặt trời và các dự án thủy điện, đảm bảo cung cấp năng lượng sạch và thân thiện với môi trường.
Hơn nữa, các khoản đầu tư đáng kể của Uruguay vào cơ sở hạ tầng năng lượng đã dẫn đến một hệ thống lưới điện mạnh mẽ và đáng tin cậy có khả năng đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp hiện đại. Điều này cung cấp cho Tether một nền tảng hiệu quả và bền vững để bắt đầu các hoạt động khai thác Bitcoin.
🧊 Hơn 386 triệu token Optimism (OP) – trị giá 587 triệu đô la theo giá hiện tại – được lên lịch mở khóa vào ngày 31 tháng 5 khi giai đoạn trao quyền ban đầu cho những người đóng góp sớm và nhà đầu tư kết thúc – gây lo ngại về áp lực giảm giá.
Mở khóa OP vào ngày 31 tháng 5 là một trong những sự kiện mở khóa theo lịch trình lớn nhất trong năm nay. Với tổng nguồn cung lưu hành hiện tại chỉ là 335 triệu OP, sự kiện ngày mai có thể khiến nguồn cung lưu hành tăng hơn 100%.
Theo phân tích từ công ty nghiên cứu mở khóa token Unlock Calendar, khả năng hợp lý là việc mở khóa Optimism sẽ tạo ra áp lực bán đáng kể đối với token OP gốc, phần lớn là do các nhà đầu tư giai đoạn đầu đang kiếm được lợi nhuận khá lớn.
Các nhà đầu tư hạt giống lớn nhất trong Optimism bao gồm các công ty đầu tư mạo hiểm tiền điện tử Paradigm, Andreessen Horowitz (a16z) và IDEO CoLab Ventures. Theo dữ liệu từ CryptoRank, các nhà đầu tư tham gia vòng Seed – Paradigm và IDEO – hiện đang kiếm được khoản lợi nhuận hơn 10.000% so với vốn đầu tư ban đầu của họ.
Tuy nhiên, có vẻ như giá mua trung bình của các công ty mạo hiểm nằm ở mức xấp xỉ 0,24 đô la, có nghĩa là hiện tại, các công ty đang có mức tăng tổng cộng 529%.
Mở khóa token là các sự kiện được lên lịch trong đó token phân bổ cho các nhà đầu tư giai đoạn đầu và những người đóng góp phát triển chính được “giải phóng” sau khi bị khóa trong một khoảng thời gian nhất định. Các dự án tiền điện tử thường đảm bảo rằng token “được khóa” để tránh xả hàng loạt trong thời kỳ thanh khoản thấp, gây ảnh hưởng tiêu cực đáng kể đến giá cả.
Optimism là giải pháp mở rộng layer 2 nhằm mục đích thực hiện các giao dịch và hoạt động trên mạng Ethereum nhanh hơn, rẻ hơn và hiệu quả hơn. OP là token quản trị của mạng Optimism.
Vào ngày 1 tháng 6 năm ngoái, Optimism đã ra mắt đợt airdrop đầu tiên, phân phối OP tới gần 250.000 địa chỉ thuộc về những người dùng đầu tiên của mạng. Vào ngày 9 tháng 2 năm 2023, đợt Airdrop lớn thứ hai đã diễn ra, phân phối hơn 11 triệu OP cho 307.000 địa chỉ duy nhất.
Trong khi các đợt airdrop gây ra sự tăng đột biến hoạt động giao dịch trong thời gian ngắn, giá của OP có xu hướng giảm chung trong vài tháng qua.
OP hiện đang được giao dịch với giá 1,52 đô la sau khi giảm gần 10% trong ngày qua. Token này đã giảm 53% so với mức cao nhất mọi thời đại là 3,54 đô la mà nó đạt được vào ngày 24 tháng 2 năm 2023.
🧊 Theo Token Unlocks, vào ngày 03/06 tới, Sui (SUI) sẽ tiến hành đợt mở khóa token đầu tiên, phân bổ 61 triệu SUI cho chính dự án và cộng đồng. Sui là blockchain mới ra mắt token vào đầu tháng 5 và thay vì chọn cách airdrop cho người dùng, dự án lại đi theo hướng mở bán token trên các sàn lớn.
Cụ thể, sẽ có 32,4 triệu SUI được airdrop cho bộ phận người dùng đã ủng hộ dự án trong thời gian phát triển ban đầu, cùng với đó là 28,7 triệu SUI cho Sui Foundation.
Với việc lượng cung SUI đang lưu hành là 528 triệu token, khoản tiền sắp được mở khóa chiếm đến 11,5% số token đang có trên thị trường.
Tuy vậy, một số ý kiến cho rằng việc token được phân bổ một lượng lớn người dùng sẽ giảm thiểu nguy cơ xả SUI ra thị trường, nhất là khi ngày airdrop 03/06 cũng chính là lúc một dự án rất được mong chờ của hệ sinh thái Sui là Suiswap (SSWP) tổ chức IDO.
Đợt IDO của Suiswap sẽ diễn ra vào 01:00 PM ngày 03/06/2023 (giờ Việt Nam), mở bán 500 triệu token SSWP. Con số này chiếm 5% tổng cung SSWP.
Nhà đầu tư muốn tham gia IDO thì cần nắm giữ SUI, với số tiền mua tối thiểu cho mỗi ví là 10 SUI, trong khi mức mua tối đa phụ thuộc vào tài khoản của người dùng.
Trong khi người dùng bình thường chỉ có thể mua tối đa 200 SUI, thì người dùng Level 1 sẽ được mua đến 3000 SUI và nhận airdrop thêm 5% số tiền đã mua, trong khi người dùng Level 2 được phép mua tối đa 20.000 SUI và nhận hoàn tiền 10%. Để đạt đến Level 1 hay 2 thì người dùng phải tham gia Discord của dự án và hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể để nhận điểm Sui points.
Một điểm thú vị là có người đã phát hiện ra trang thông tin về IDO của Suiswap vẫn để thumbnail của Aptoswap, cho thấy có thể hai sàn DEX này là do chung một đội ngũ phát triển.
🧊 Tối ngày 30/05/2023, Alex Svanevik, CEO của Nansen – một nền tảng phân tích dữ liệu blockchain – đã đưa ra “quyết định khó khăn” trên Twitter rằng công ty sẽ cắt giảm 30% nhân sự nhằm giảm tải chi phí khi “mùa đông crypto” kéo dài từ năm 2022.
Svanevik cho biết 2 nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này:
- Nansen đã có sự phát triển về quy mô nhanh chóng, vượt quá kế hoạch và phạm vi hoạt động dự tính ban đầu khiến cho chi phí hoạt động tăng cao.
- Tác động “mùa đông crypto” ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ lĩnh vực tài sản kỹ thuật số từ năm 2022 khiến cho nguồn thu của công ty sụt giảm. Nansen có lộ trình dài hạn trong nhiều năm tới, nhưng cần ưu tiên trở thành một doanh nghiệp bền vững.
Những ý chính trong bản tuyên bố của CEO Nansen:
- Hoàn toàn chịu trách nhiệm về những sai lầm đã mắc phải;
- Nhấn mạnh rằng Nansen vẫn là một tổ chức “trẻ và đang học hỏi”.
- Xác nhận cam kết trong việc “xây dựng nơi làm việc tốt nhất trong lĩnh vực crypto”.
Được thành lập vào năm 2020, Nansen đã tuyển dụng khoảng 51 – 200 nhân viên trước khi cắt giảm, theo thông tin từ LinkedIn. Lực lượng nhân sự này cho phép công ty phân tích hơn 100 triệu ví ở các blockchain như Polygon và Ethereum cho các khách hàng của mình, để xuất bản ra các ấn phẩm truyền thông trên Bloomberg, The Block,…và các quỹ đầu tư trọng tâm vào crypto.
Theo dữ liệu từ Crunchbase, công ty đã nhận được tổng cộng 88,2 triệu USD qua 4 vòng gọi vốn từ khi mới thành lập do các công ty đầu tư crypto nổi bật như: L1 Digital, Old Fashion Research, a16z, Mechanism Capital, Tiger Global Management,…
Nansen không phải là công ty cung cấp công cụ duy nhất trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số buộc phải thu hẹp quy mô hoạt động do ảnh hưởng của “mùa đông crypto”.
- Trước đó, vào tháng 01/2023, nền tảng tổng hợp danh mục đầu tư CoinTracker đã sa thải khoảng 1/5 nhân viên của mình do tình hình ảm đạm của thị trường tiền mã hóa.
- Ngay sau đó vài ngày, Chainalysis, đơn vị phân tích dữ liệu on-chain, chia tay 4,8% lực lượng lao động, với lý do nhu cầu của khách hàng đã giảm đi bởi “mùa đông crypto”.
🧊 Với sự kiện The Merge lịch sử vào tháng 9/2022, Ethereum đã trở thành blockchain PoS. Cơ chế này hiện được sử dụng để xác nhận các giao dịch dựa trên trình xác thực staking ETH. Bản nâng cấp vào tháng 3 của Ethereum, có tên là Shanghai, cuối cùng đã cho phép staker rút ETH bị khóa.
“Các chủ đề đầu tư” của hệ sinh thái Ethereum bao gồm a) tài chính phi tập trung b) stablecoin c) Bitcoin (thông qua các phiên bản wrapped BTC) và d) NFT. Với sự kiện nâng cấp, mạng cũng bắt đầu cung cấp tài sản có thu nhập cố định.
Hiện tại, có một số cách để mọi người kiếm tiền hoặc sử dụng Ethereum.
Lợi nhuận là một trong những trụ cột cốt lõi của tài chính truyền thống (TradFi). Lợi suất tăng hoặc giảm dẫn đến tăng hoặc giảm rủi ro của các tài sản tài chính khác. Do đó, những thay đổi lãi suất chuẩn do Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) đặt ra cung cấp cơ sở hợp lý cho các quyết định đầu tư nói chung.
Theo đó, các chuyên gia tuân thủ sử dụng xu hướng lãi suất phi rủi ro để phát hiện dòng tiền di chuyển bất hợp lý của các quỹ trên thị trường vốn, vì các dòng tiền như vậy có thể là nỗ lực rửa tiền. Lý do ở đây là những kẻ rửa tiền bất hợp pháp không chủ động theo đuổi lợi ích tài chính như các nhà đầu tư thông thường, vì mục đích duy nhất của rửa tiền là làm xáo trộn dấu vết của tiền bẩn.
Với lợi nhuận staking của Ethereum biểu thị “lãi suất phi rủi ro” của hệ sinh thái tiền điện tử, nâng cấp Shanghai có thể đã nâng cao trạng thái tiền điện tử.
Rủi ro tội phạm tài chính trong TradFi được quản lý bằng cách sử dụng các hệ thống tự động cảnh báo tổ chức về việc sử dụng tài sản tài chính bất hợp pháp có thể xảy ra. Mặc dù các nhà khoa học dữ liệu thiết kế và triển khai mô hình này để cảnh báo giao dịch đáng ngờ, các team điều tra vẫn phải đánh giá những đầu mối thu được và đánh giá xem có cần nộp Báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR) hay không.
Một điểm tương phản thú vị giữa TradFi và tiền điện tử là tiền điện tử tập trung nhiều vào thực thể tội phạm hơn là chính hoạt động đó. Nói cách khác, các nhà điều tra phân tích mạng lưới ví tiền điện tử để xác định giao dịch chuyển tài sản tội phạm.
Rửa tiền xảy ra theo ba giai đoạn: a) Vị trí: tiền do phạm tội mà có xâm nhập vào hệ thống tài chính; b) Layering: chuyển dịch quỹ phức tạp để che giấu dấu vết kiểm toán và cắt đứt mối liên hệ với tội phạm ban đầu và c) Tích hợp: tiền thu được từ tội phạm được đưa hoàn toàn vào nền kinh tế hợp pháp và có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào.
Đối với tiền điện tử, việc thiết kế các giải pháp để phát hiện vị trí của tài sản bất hợp pháp sẽ rất thuận tiện. Điều này là do hầu hết số tiền được rửa bắt nguồn từ các tội phạm như tấn công ransomware, hack cầu nối DeFi, tấn công khai thác hợp đồng thông minh và âm mưu phishing. Trong tất cả các hành vi phạm tội như vậy, địa chỉ ví của thủ phạm đều có sẵn. Do đó, một khi đã thực hiện tội phạm, các ví có liên quan sẽ bị theo dõi để phân tích dòng tài sản.
Ngược lại, chẳng hạn, các chuyên gia làm việc cho một ngân hàng không có bất kỳ khả năng phát hiện hành vi phạm tội (chẳng hạn như buôn bán người hoặc ma túy, tội phạm mạng hoặc khủng bố) khi tiền phi pháp đang được đưa vào hệ sinh thái của ngân hàng. Điều này làm cho việc phát hiện cực kỳ khó khăn. Do đó, hầu hết các giải pháp chống rửa tiền (AML) được thiết kế để xác định layering.
Để thiết kế các giải pháp phát hiện layering, bắt buộc phải suy nghĩ giống như tội phạm tạo ra các dòng tiền phức tạp để che giấu dấu vết. Phương pháp tiếp cận đã được thử nghiệm qua thời gian để vạch trần hoạt động như vậy là phát hiện những di chuyển tài sản bất hợp lý. Điều này là do rửa tiền không có mục tiêu tạo ra lợi nhuận.
Với lợi suất staking sau Shanghai của Ethereum cung cấp lãi suất chuẩn cho tiền điện tử, chúng ta có thể xây dựng cấu trúc phần thưởng-rủi ro cơ bản. Được trang bị điều này, các nhà điều tra có thể phát hiện một cách có hệ thống hành vi tài chính đi ngược với xu hướng của lãi suất chuẩn.
Để minh họa, có thể có một mô hình trong đó một địa chỉ hoặc một nhóm địa chỉ hướng tới một thực thể luôn chấp nhận rủi ro cao trong khi thu nhập dưới mức lãi suất phi rủi ro. Tình huống như vậy gần như chắc chắn sẽ bị điều tra tại ngân hàng.
Trong trường hợp cụ thể, kiến trúc giám sát giao dịch đó có thể được sử dụng để phát hiện hoạt động wash trade của NFT. Tại đây, nhiều người tham gia thị trường thông đồng với nhau để thực hiện nhiều giao dịch NFT với mục tiêu phân loại tài sản tội phạm hoặc thao túng giá. Vì kiếm được lợi nhuận không phải là mục đích đằng sau phần lớn các giao dịch này nên hoạt động như vậy là dấu hiệu cảnh báo.
Tương tự như vậy, trong tình huống mà số tiền thu được từ khủng bố đang được layering thông qua các giao thức DeFi, việc phát hiện chuyển động tài sản phi lý có thể cung cấp manh mối đáng kể cho các nhà điều tra, ngay cả khi không biết về tên tội phạm thực sự.
Thị trường vốn truyền thống thường được sử dụng để bí mật chuyển tiền nhằm tránh các biện pháp trừng phạt và tài trợ cho hoạt động khủng bố. Tương tự, các hệ sinh thái DeFi là mục tiêu hấp dẫn đối với tội phạm tài chính do khả năng di chuyển lượng lớn tài sản giữa các khu vực pháp lý bằng cách sử dụng blockchain.
Hơn nữa, đã có sự thay đổi đáng kể về hoạt động từ các sàn giao dịch tập trung sang sàn phi tập trung do những thất bại gần đây như FTX sụp đổ. Khối lượng DeFi gia tăng đã giúp các dòng tiền bất hợp pháp dễ dàng che giấu hơn.
Thậm chí hấp dẫn hơn là việc giới thiệu các biện pháp kiểm soát tuân thủ tốt hơn của các nhà cung cấp dịch vụ tập trung – thường được các cơ quan quản lý ủy quyền, có khả năng thúc đẩy bọn tội phạm tìm kiếm các kênh mới để rửa tiền.
Do đó, các dòng tiền bất hợp pháp đến DeFi có thể bắt nguồn từ một loạt tội phạm mở rộng. Mô hình thay đổi như vậy trong thị trường tiền điện tử sẽ yêu cầu các nhóm tăng cường khả năng điều tra các dòng tiền phức tạp qua các giao thức khác nhau mà không cần biết trước về nguồn tài sản tội phạm.
Theo đó, các nỗ lực tuân thủ cần xoay quanh việc phát hiện các kiểu layering. Trên thực tế, với sự tiến bộ nhanh chóng về khả năng tương tác của blockchain, việc giám sát có hệ thống để phát hiện chuyển tiền phi pháp thậm chí còn trở nên quan trọng hơn.
Khả năng phát hiện hoạt động đáng ngờ trong không gian tiền điện tử kém hơn mức lý tưởng, một phần là do biến động giá quá lớn. Tính không ổn định làm cho các ngưỡng rủi ro tĩnh không hiệu quả và khó phát hiện hoạt động rửa tiền. Theo nghĩa này, nếu và khi Ethereum đặt lãi suất chuẩn, nó sẽ cung cấp phương tiện thiết lập tính hợp lý cơ bản cho dòng tiền và do đó phát hiện ra các điểm bất ổn.
🧊 Trong một diễn biến quan trọng, thuế tiêu thụ đặc biệt cho năng lượng khai thác tài sản kỹ thuật số (DAME) gây tranh cãi đã không được đưa vào dự luật Trách nhiệm tài chính mới nhất nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng trần nợ.
Đề xuất thuế 30% đối với chi phí năng lượng mà thợ đào sử dụng đã bị các bên liên quan trong lĩnh vực khai thác tiền điện tử và nhà lập pháp Hoa Kỳ chỉ trích nặng nề. Do đó, tin tức trên nhận được tán dương rộng rãi trên Crypto Twitter, vì nó được coi là một chiến thắng cho cả ngành.
Nghị sĩ Hoa Kỳ Warren Davidson đã xác nhận không quy định thuế DAME trong dự luật trần nợ và tiết lộ “một trong những chiến thắng là ngăn chặn các loại thuế được đề xuất”. Dòng tweet của Davidson đã nhận được phản hồi tích cực từ Pierre Rochard, Phó chủ tịch nghiên cứu của Riot Blockchain, nhận xét về việc áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt DAME. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Nghị sĩ Davidson đã không đề cập rõ ràng đến thuế Bitcoin trong phản hồi của mình.
Thị trường tiền điện tử đã phản ứng thuận lợi với tiến triển này, trong đó Bitcoin cho thấy mức tăng 7% trước khi giao dịch vào thứ 2.
Đề xuất thuế tiêu thụ đặc biệt (DAME) được giới thiệu lần đầu vào ngày 2/5/2023, nhằm giải quyết mức tiêu thụ năng lượng liên quan đến khai thác tài sản kỹ thuật số. Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, mức tiêu thụ năng lượng tăng có tác động xấu đến môi trường, có thể làm tăng giá năng lượng đối với những người dùng chung lưới điện cùng thợ đào và có thể gây rủi ro cho các tiện ích cũng như cộng đồng địa phương.
Tuy nhiên, loại thuế này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ những người ủng hộ tiền điện tử và một số nhà lập pháp Hoa Kỳ như ứng cử viên Tổng thống năm 2024 Robert Kennedy Jr. và Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis, với việc Lummis cam kết ngăn Tổng thống Biden đánh thuế ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số.
Loại bỏ thuế DAME khỏi dự luật trần nợ không có nghĩa là cuộc tranh luận xoay quanh chi phí năng lượng và khai thác tiền điện tử kết thúc. Vẫn chưa chắc liệu một đề xuất thuế tương tự có thể được đưa ra lại trong dự luật tương lai hay không. Hơn nữa, chưa rõ các cuộc thảo luận sắp tới có thể ảnh hưởng như thế nào đến ngành ở Hoa Kỳ.
Phiên bản mới nhất của dự luật trần nợ, được gọi là “Đạo luật Trách nhiệm Tài chính năm 2023”, bao gồm nhiều điều khoản khác, theo báo cáo của NYMag. Cụ thể, gia hạn trần nợ thêm 2 năm, các mục tiêu tài trợ không thể thi hành trong những năm tới, những thay đổi cụ thể đối với chương trình hỗ trợ thực phẩm SNAP và Hỗ trợ tạm thời cho các gia đình nghèo khó (TANF).
Trong tương lai, vẫn còn phải xem những phát triển mới này sẽ tác động như thế nào đến ngành công nghiệp tiền điện tử rộng lớn hơn. Mặc dù loại bỏ thuế DAME chắc chắn là một chiến thắng cho thợ đào, nhưng sự không chắc chắn của quy định trong tương lai có thể đặt ra nhiều thách thức.
Hơn nữa, mặc dù không đưa quy định thuế vào dự luật hiện tại, nhưng không có thông tin nào cho thấy nó đã bị loại bỏ hoàn toàn. Thay vào đó, phần lớn cuộc trò chuyện xuất phát từ bình luận trên Twitter của Rochard, đại diện của một thợ đào Bitcoin Hoa Kỳ, bị ảnh hưởng bởi việc luật thuế được thông qua. Dòng tweet gần đây nhất của Rochard đã có hơn 120.000 lượt xem kể từ khi được đăng tải vào ngày 29/5.
“Thuế tiêu thụ đặc biệt khai thác Bitcoin thì khỏi phải bàn. Rất nhiều lời khen ngợi dành cho Warren Davidson vì đã dành thời gian tham gia vào mạng xã hội và vì là một trong số ít người hiểu về Bitcoin, hãy theo dõi anh ấy!”.
🧊 Theo hãng tin địa phương E-Daily đưa tin chiều ngày 30/05/2023, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đã lên lịch tổ chức một cuộc họp để làm việc với Binance và 5 sàn giao dịch crypto lớn nhất Hàn Quốc gồm Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit và Gopax.
Mục tiêu chính của cuộc họp là thảo luận về kế hoạch triển khai hệ thống điều tra hình sự nhằm theo dõi thời gian thực các địa chỉ ví tội phạm tình nghi và phong tỏa tài sản trên sàn nếu cần thiết.
Trước đó vào tháng 10/2022, cảnh sát Hàn Quốc cũng đã ký thỏa thuận với 5 sàn giao dịch crypto trong nước để triển khai “Hệ thống xác minh trao đổi tài sản ảo”. Khi cảnh sát tiến hành điều tra một địa chỉ ví cụ thể, sàn giao dịch chủ quản sẽ nhận được thông tin về địa chỉ ví đang bị điều tra bởi cơ quan thực thi pháp luật. Tính đến tháng 05/2023, hệ thống này đang được sử dụng bởi 2.086 nhà điều tra.
Với hành động mở rộng phạm vi của hệ thống vào các sàn giao dịch toàn cầu như Binance, cảnh sát nhằm mục đích tăng cường hơn nữa khả năng theo dõi và đóng băng các quỹ bất hợp pháp trên nhiều nền tảng.
Ngoài cuộc thảo luận liên quan đến việc tích hợp Binance vào hệ thống xác minh, cuộc họp cũng sẽ đề cập đến những khía cạnh gồm:
- Tăng cường hệ thống hiện có cho các sàn giao dịch trong nước;
- Tổ chức lại đường dây nóng cảnh sát – một mạng lưới liên lạc chuyên dụng cho các cơ quan thực thi pháp luật.
- Mở rộng hệ thống xác minh giao dịch tới tất cả 36 sàn giao dịch trong nước, bao gồm cả 5 sàn giao dịch lớn nhất hiện tại.
Động thái này diễn ra sau khi Binance mua lại phần lớn cổ phần sàn Gopax để tái gia nhập thị trường crypto Hàn Quốc sau 2 năm giã từ.
Binance từng thành lập nền tảng con là Binance Korea để phục vụ người dùng Hàn Quốc, song phải đóng cửa hồi tháng 08/2021 vì không thể đáp ứng các yêu cầu minh bạch tài chính, chống rửa tiền và bảo vệ nhà đầu tư.
Trước GOPAX, Binance đã liên tiếp mua lại hai sàn giao dịch khác của châu Á hồi cuối năm 2022 là sàn Sakura Exchange BitCoin của Nhật Bản và Tokocrypto của Indonesia. Bên cạnh đó, thương vụ với GOPAX cũng là động tĩnh đầu tiên kể từ khi Binance thành lập quỹ cứu trợ thị trường.
Hành động pháp lý này có thể xem là diễn biến tiếp theo sau cuộc điều tra liên quan đến tài sản ảo của nhà lập pháp Kim Nam-kuk – một thành viên trong Quốc hội Hàn Quốc.
Vào ngày 15/05/2023, ông Kim đã tuyên bố sẽ rời khỏi Đảng Dân chủ vì bị cáo buộc sở hữu khoản đầu tư crypto “khủng” – khoảng 800.000 token WEMIX vào năm 2021 (Vào thời điểm đó trị giá đến 6 tỷ won ~ 4,5 triệu USD) – vốn không phù hợp với hình ảnh của một chính trị gia.
Scandal trên làm dấy lên lo ngại về khả năng rửa tiền, xung đột lợi ích và lạm dụng thông tin nội bộ liên quan đến lĩnh vực crypto.
Chính phủ đã thực hiện các bước quan trọng để giải quyết vấn đề nắm giữ tiền mã hóa giữa các quan chức nhà nước bằng cách đưa ra “Luật phòng chống Kim Nam-kuk”.
Để tăng cường khả năng điều tra, Cơ quan Dịch vụ Giám sát Tài chính (FSS) đã có những cải tổ gồm:
- Tăng số lượng nhân sự trong ba bộ phận điều tra từ 70 lên 95;
- Thành lập một nhóm điều tra đặc biệt bao gồm:
- Lực lượng đặc nhiệm thu thập thông tin;
- Đội phản ứng điều tra kỹ thuật số.
Đồng thời, các cơ quan chính phủ đã tích cực sử dụng các công cụ phân tích blockchain để tăng cường nỗ lực của họ trong việc chống rửa tiền liên quan đến tiền mã hóa và các hoạt động tội phạm.
TheTeleman.
Anh chị em đăng ký mở tài khoản sàn OKX qua link của CoinF nhé: http://OkX.com/Join/CoinF
